Ще три роки тому переважна більшість криптовалютних розслідувань (понад 90%) була пов’язана з відмиванням грошей. В останній рік близько половини з них сформували кейси з несплатою податків, пише Bloomberg з посиланням на дані IRS.
За словами керівника підрозділу по боротьбі зі злочинністю відомства Джима Лі, спостерігається сплеск кількості справ, пов’язаних з ухиленням від зобов’язань перед державою за операціями з криптовалютами.
Згідно зі звітом, спектр розслідувань охоплює цілу низку питань – від незадекларованих доходів від приросту капіталу або майнінгу до ігнорування вимоги щодо розкриття цифрових активів.
Починаючи з податкового року 2019 IRS просило фізичних осіб повідомляти про здійснені транзакції з використанням криптовалют.
Нагадаємо, 21 листопада під час угоди з владою Binance виплатила $4,3 млрд, а Чанпен Чжао погодився на штраф у розмірі $50 млн і звільнення з посади генерального директора.
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що FinCEN, OFAC і IRS вели розслідування щодо організації протягом трьох років.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…