Засновник криптообмінної платформи Bitzlato Анатолій Легкодимов визнав себе винним у переказі та відмиванні злочинних коштів.
За даними прокуратури, росіянину належить контрольний пакет акцій компанії, яка слугувала основним каналом для даркнет-торговців і операторів програм-вимагачів.
У рамках угоди про визнання провини Легкодимов погодився закрити Bitzlato і відмовитися від будь-яких претензій на суму близько $23 млн, пов’язаних із заарештованими активами обмінника.
Уперше інформація про можливу угоду топменеджера зі слідством з’явилася у квітні, проте тоді співробітники платформи назвали її недостовірною.
У прокуратурі зазначили, що Bitzlato рекламував себе як обмінник із мінімальною ідентифікацією користувачів, а також дозволяв реєструвати акаунти на «підставних осіб». Команда знала про використання її сервісу злочинцями, додала сторона обвинувачення.
Нагадаємо, Анатолія Легкодимова заарештували в Маямі 17 січня. Через день роботу обмінника призупинили.
Надалі стало відомо про арешт колишнього виконавчого директора Михайла Луньова, менеджера з маркетингу Олександра Гончаренка, підрядника з реалізації Monolithos DAO Павла Лернера та системного адміністратора платформи.
Як пізніше заявили ForkLog юристи, усі заарештовані особи «не були частиною команди, а були або підрядниками, або консультантами, деякі з них ніколи не брали участі в основній діяльності компанії».
За даними Європолу, загалом обмінник конвертував пов’язані зі злочинною діяльністю активи на суму приблизно €1 млрд ($1,08 млрд), включно з $700 млн, пов’язаних із даркнет-маркетплейсом Hydra, і $15 млн для операторів програм-вимагачів.
Відмитися після бруду: кому з контрагентів Bitzlato загрожують нові кримінальні справи?
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…