Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) звинуватила колишнього генерального директора Zipmex Акаларпа Йімвілайя в шахрайстві та введенні клієнтів в оману.
Згідно з розслідуванням регулятора, біржа переказувала кошти користувачів, що зберігаються на гаманці платформи Z Wallet, на інші адреси. При цьому компанія повідомила клієнтів про операції вже постфактум.
«Ми вважаємо, що таїландський підрозділ Zipmex вчинив шахрайство, надавши неправдиві заяви», – йдеться в заяві SEC.
На думку відомства, такі дії не відповідають умовам обслуговування компанії, а Йімвілайя винен у «корупції та обмані», оскільки приховував інформацію від користувачів.
Комісія направила скаргу в Управління провінційного відділу по боротьбі зі злочинністю Таїланду, яке ухвалить рішення про порушення справи. Уперше SEC звернулася в поліцію із заявою на Zipmex та її співзасновника восени 2022 року.
Згідно з профілем у LinkedIn, Йімвілайя обіймав посаду регіонального CEO Zipmex із серпня 2018 по листопад 2023 року. Він також був юрисконсультом і політичним кореспондентом в уряді Таїланду протягом восьми років.
У липні 2022 року Zipmex зіткнулася з нестачею ліквідності після виникнення проблем у партнерів – Babel Finance і Celsius Network. Пізніше платформа призупинила виведення коштів, пославшись на незалежний від неї «збіг обставин».
Через кілька днів біржа частково відновила депонування і виведення коштів, а пізніше звернулася до суду Сінгапуру для захисту від кредиторів.
У грудні стало відомо, що венчурна фірма V Ventures запропонувала викупити 90% акцій компанії, які оцінювалися приблизно в $100 млн.
Zipmex пообіцяла повністю відновити виведення коштів після завершення угоди. Однак у березні 2023 року попередила про можливу ліквідацію через те, що V Ventures пропустила платіж за траншем.
Нагадаємо, на початку лютого 2024 року регулятор Таїланду наказав біржі призупинити торгівлю цифровими активами та надання брокерських послуг.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…