Федеральные прокуроры США выдвинули обвинения против криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей в лице предпринимателей Чун Гана (Chun Gan) и Ке Танга (Ke Tang).
Согласно заявлению правоохранительных органов, подозреваемые вступили в сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств на территории США. Компанию и соучредителей также обвиняют в нарушении закона «О банковской тайне» и обмане инвесторов.
Власти считают, что руководство KuCoin сознательно не внедряла идентификацию клиента KYC (Know Your Customer) и AML-программы. Компания избегала этих процедур даже после того, как ее аудитория превысила 30 млн пользователей, говорится в пресс-релизе.
«Не сумев реализовать даже элементарную AML-политику, ответчики позволили KuCoin действовать в тени финансовых рынков. Компанию использовали в качестве убежища для незаконного отмывания денег. При этом KuCoin получила более $5 млрд и отправила свыше $4 млрд подозрительных или преступных средств», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс.
Правоохранители утверждают, что KuCoin должна была получить разрешение на деятельность от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) и Комиссии по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами США (CFTC). Однако компания проигнорировала эти требования, отмечается в опубликованном заявлении.
«Сегодняшнее обвинение должно послать четкий сигнал другим компаниям: если вы планируете обслуживать клиентов из США, вы должны следовать законам, простым и понятным», — подчеркнул Уильямс.
Соучредители биржи Ган и Танг являются гражданами Китая. Им предъявлены обвинения по двум пунктам, касающимся нарушения закона «О банковской тайне» и нелегальной деятельности. По каждому из них предпринимателям грозит до пяти лет тюрьмы.
Юридические лица, связанные с деятельностью KuCoin также обвиняются по четырем пунктам законов США. Наказание за каждое из нарушений предусматривает от пять до десяти лети тюрьмы.
Источник: cryptocurrency.tech
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…