Криптовалютная биржа Binance обратилась к властям Нигерии с просьбой не привлекать к ответственности ее вице-президента по глобальной разведке и расследованиям Тиграна Гамбаряна.
Представители платформы заявили, что задержанный топ-менеджер не имеет полномочий принимать решения в компании. Со своей стороны биржа продолжает переговоры с правительством Нигерии.
Binance рассказала о десятилетнем опыте работы Гамбаряна на должности специального агента IRS США, а также возглавляемых им расследованиях в отношении даркнет-маркетплейса Silk Road, бирж BTC-e и Mt. Gox.
В сентябре 2021 года Гамбарян присоединился к команде Binance. При его участии в 2022 и 2023 годах биржа помогла правоохранительным органам по всему миру заморозить и конфисковать активы на сумму более $2,2 млрд.
Он ответил на более чем 600 информационных запросов от правоохранительных органов Нигерии или связанных с местными расследованиями. Предоставленные сведения помогли раскрыть «многочисленные преступления», включая отмывание денег и похищения людей, а также привели к блокировке более $400 000.
В Binance подчеркнули, что Гамбарян не входит в состав руководства биржи и отвечает исключительно за обеспечение надлежащего управления и прозрачной практики регулирования финансовой деятельности.
Ранее сам топ-менеджер, с 25 февраля находящийся под стражей в Нигерии, обратился в суд с жалобой на действия местных властей. Иск рассмотрят 8 апреля.
Задержанному одновременно с ним директору Binance в Западной и Восточной Африке Надиму Анджарвалле удалось нелегально покинуть страну по кенийскому загранпаспорту. Тем не менее он подал аналогичную жалобу.
Власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited и двух ее топ-менеджеров в уклонении от уплаты налогов.
Они настаивают, что частные лица использовали биржу для отмывания почти $21,6 млрд.
От Binance потребовали предоставить данные всех пользователей из Нигерии и историю их транзакций. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства.
Потенциально Binance может грозить штраф в размере $10 млрд.
Источник: cryptocurrency.tech
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…