Правоохранительные органы Кении передадут топ-менеджера криптовалютной биржи Binance Надима Анджарваллу властям Нигерии в течение недели, пишут местные СМИ. В конце марта 2024 года он сумел сбежать из-под стражи, после предъявления обвинений в неуплате налогов.
По имеющейся информации, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC), Интерпол и полиция Кении находятся на финальном этапе переговоров. Ожидается, что детали относительно процесса экстрадиции уладят в ближайшие дни.
Надим Анджарвалла является региональным руководителем Binance по Восточной и Западной Африке. В конце февраля 2024 года власти Нигерии арестовали его вместе с другим сотрудником биржи — главой отдела финансовых преступлений компании Тиграном Гамбаряном.
Топ-менеджеров Binance обвинили в неуплате налогов и отмывании денег. Речь идет о сумме в $35,4 млн, отметил глава EFCC Ола Олукойеде (Ola Olukoyede).
«То, что Комиссия занялась преследованием руководителей Binance, является сильным сигналом о решимости EFCC пресекать искажения и сбои на валютном рынке страны. Уклонение от уплаты налогов, валютные спекуляции и отмывание денег на сумму $35,4 млн лежат в основе пяти пунктов обвинения, выдвинутых агентством против Binance Holdings Limited, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы», — заявил председатель EFCC.
Правоохранительные органы считают, что сотрудники биржи несут ответственность за действия компании и могут выступать в роли ответчиков по судебным искам.
В конце марта 2024 года стало известно о бегстве Анджарвалла. Топ-менеджер воспользовался кенийским паспортом и покинул Нигерию. Однако силовые структуры страны сумели вычислить местоположение представителя Binance. Его арестовали в Кении по запросу нигерийского бюро Интерпола.
21 апреля 2024 года появилась информация, что слушание по делу компании Binance и ее сотрудников перенесли на 17 мая. По имеющимся данным, задержка судебного процесса связана с тем, что Федеральная налоговая служба (FIRS) не предъявила бирже официальных обвинений в уклонении от уплаты налогов.
Источник: cryptocurrency.tech
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…