8 квітня суд у Нігерії розглянув скаргу віцепрезидента з глобальної розвідки і розслідувань криптовалютної біржі Binance Тиграна Гамбаряна, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей на суму $35 млн. Про це повідомляє DL News.
Топменеджер не визнав своєї провини і заявив про порушення своїх прав. Сторона захисту також наполягає, що він не повинен нести відповідальність за операційну діяльність Binance у Нігерії.
Джерело: Daily Post Nigeria.
Однак суд відхилив цей аргумент, нагадавши про проведені Гамбаряном освітні тренінги для нігерійських чиновників як представника біржі під час минулих поїздок.
За підсумком засідання топменеджера помістили в ізолятор посиленого режиму в столиці Абуджі мінімум до 18 квітня. На цю дату призначено слухання щодо можливого внесення застави.
Суд у справі Гамбаряна і Binance призначено на 2 травня.
Нагадаємо, влада Нігерії звинувачує Binance Holdings Limited, Гамбаряна і директора Binance у Західній і Східній Африці Надіма Анджарваллу в ухиленні від сплати податків.
Вони наполягають, що приватні особи використовували біржу для відмивання майже $21,6 млрд.
Двоє топменеджерів опинилися під вартою з 25 лютого, проте Анджарваллі вдалося втекти.
Від Binance зажадали надати дані всіх користувачів із Нігерії та історію їхніх транзакцій. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.
Потенційно Binance може загрожувати штраф у розмірі $10 млрд.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…