Федеральний суд у Бостоні наклав на маркет-мейкера CLS Global з ОАЕ штраф у розмірі 428 059 доларів і заборонив йому працювати в США на три роки.
Це рішення було прийнято у зв’язку з кримінальними звинуваченнями щодо шахрайства з обсягами торгівлі криптовалютою.
21 січня CLS Global визнала провину в обстрілах. Звинувачення були частиною операції ФБР , спрямованої на запуск токена AI на основі Ethereum під назвою NextFundAI (NEXF).
Ініціатива була спрямована на «виявлення, припинення та переслідування підозрюваних у шахрайстві».
CLS Global став жертвою схеми та погодився надавати «послуги маркет-мейкера» для NEXF, що передбачало оманливий план, щоб заманити інвесторів у покупку токена.
У жовтні 2024 року ФБР висунуло звинувачення у цій справі 18 особам і організаціям, у тому числі керівникам CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad та інших підприємств.
Одночасно Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула додаткові звинувачення проти CLS Global і одного з її співробітників Андрія Джорджеса.
SEC також порушила справи проти двох інших учасників плану — зареєстрованої в Гонконзі ZM Quant Investment і російської Gotbit Consulting.
На момент написання цього звіту CLS Global залишається активною та має понад 110 000 підписників на X.
Джерело: CLS Global X-account.
Нагадаємо, технічний директор проекту DeFi SafeMoon Томас Сміт визнав провину за двома звинуваченнями у змові, пов’язаних із шахрайством з криптовалютою на 200 мільйонів доларів.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Представляем вашему вниманию очередное обновление в виде Windows-бинарника,…
Предлагаем вашему вниманию самые свежие CPU и GPU-майнеры,…