З 25 лютого 2025 року користувачів із Туреччини, які здійснюють транзакції з цифровими активами на суму понад 15 000 TRY (~$425), зобов’яжуть надавати постачальникам криптопослуг ідентифікаційні дані.
Нове положення AML спрямоване на запобігання відмиванню незаконних коштів і фінансуванню тероризму.
Недостатня інформація про відправника стане підставою для віднесення переказу до категорії «ризикованих» з можливим відхиленням.
«У разі неможливості отримання необхідних даних будуть розглянуті питання відмови від транзакції, обмеження операцій, що проводяться з організацією, або припинення ділових відносин», — йдеться в документі.
Постачальники криптопослуг не зобов’язані збирати інформацію про перекази, нижчі за зазначений поріг.
Посилення законодавства відбудеться після набуття чинності решти положень MiCA 30 грудня.
Згідно з Chainalysis, Туреччина є четвертим за величиною національним крипторинком, поступаючись за обсягом тільки США, Індії та Великобританії.
У січні міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек заявив про імплементацію правил FATF для виключення держави з «сірого списку». Анкара в ньому присутня з жовтня 2021 року.
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані ваших коментарів.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Представляем вашему вниманию очередное обновление в виде Windows-бинарника,…
Предлагаем вашему вниманию самые свежие CPU и GPU-майнеры,…