Суд у США схвалив мирову угоду між Binance і CFTC. Біржа виплатить $1,35 млрд у вигляді цивільного штрафу в розмірі та поверне $1,35 млрд «незаконно отриманих комісій».
Federal Court Enters Order Against Binance and Former CEO, Zhao, Concluding CFTC Enforcement Action: https://t.co/YJD1lglbsZ
— CFTC (@CFTC) December 18, 2023
Binance та її колишній CEO Чанпен Чжао визнали себе винними в порушенні Закону про товарні біржі. Ексглава компанії погодився заплатити з власних коштів штраф у розмірі $150 млн.
Згідно із судовим рішенням, Binance за вказівкою Чжао активно залучала клієнтів зі Сполучених Штатів, зокрема трейдингові фірми, які укладали безпосередньо на платформі угоди з деривативами. Порушуючи власні умови використання, біржа дозволила щонайменше двом прайм-брокерам відкрити субрахунки без проходження процедур KYC.
Також встановлено, що Чжао і Binance свідомо ігнорували нормативні вимоги США і допомагали американським клієнтам ухилятися від контролю за їх дотриманням.
Після подання позову CFTC відповідачі закрили акаунти зазначених у ньому трейдингових фірм.
Суд зобов’язав Binance провести додаткову сертифікацію KYC-програм. Компанія повинна впровадити структуру корпоративного управління, що включає раду директорів з незалежними членами, а також комітети з комплаєнсу та аудиту.
За окремим наказом судді Маніша Шаха, колишній директор із дотримання нормативних вимог Binance Самюель Ліма виплатить штраф у розмірі $1,5 млн.
У листопаді біржа і Чжао врегулювали претензії Мін’юсту США щодо відмивання грошей, погодившись виплатити $4,3 млрд і $50 млн відповідно.
Нагадаємо, у США триває розгляд позову SEC проти Binance та її ексглави.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…