Поліція Гонконгу здійснила 458 арештів у 314 справах щодо відмивання грошей на загальну суму майже $60 млн, з яких чверть пов’язана з цифровими активами. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Згідно з заявою влад, розслідування діяльності злочинної групи тривало кілька місяців. Їх підозрюють у причетності до різних фінансових злочинів, включаючи телефонні шахрайства, онлайн-гемблінг, ставки та шахрайські інвестиції в криптовалюту.
Правоохоронці виявили кілька випадків, коли злочинці виманювали у жертв доступ до банківських рахунків, які потім використовувалися для відмивання незаконних доходів.
Розслідування показало, що з жовтня 2022 року по червень 2023 року злочинна група відмилла понад $15 млн, конвертуючи фіатні кошти в криптовалюту.
Загалом під час рейду було затримано 330 чоловіків і 128 жінок у віці від 15 до 82 років.
Деякі з затриманих самі стали жертвами шахрайства в сфері онлайн-знайомств або пошуку роботи за кордоном. Ймовірно, їх примушували займатися злочинною діяльністю, обіцяючи повернення вкрадених коштів.
Нагадаємо, поліція Сінгапуру повідомила про затримання 10 осіб під підозрою в відмиванні близько $700 млн, в тому числі з використанням цифрових активів.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…