Китайська поліція виявила схему підпільного банкінгу, в якій використовували цифрові активи для незаконного обміну юаня і південнокорейської вони на суму $295,8 млн.
Місцеві ЗМІ повідомили про арешт шістьох підозрюваних у провінції Цзілінь (Гірін) на північному сході країни. У них вилучено безліч банківських карт та інших «кримінальних інструментів».
За даними правоохоронців, злочинне угруповання займалося незаконним валютним бізнесом, використовуючи внутрішні рахунки для отримання та переказу коштів.
Вони вдавалися до позабіржової торгівлі цифровими активами, розрахунків у воні та інших методів, допомагаючи корейським агентам із закупівель у здійсненні транскордонної онлайн-торгівлі.
Представники поліції зазначили, що зловмисники скористалися притаманними криптовалютам особливостями на кшталт анонімності транзакцій, децентралізації та безперешкодних транскордонних переказів.
«Зачіпкою» для правоохоронців став аномальний потік щодобових операцій через рахунки двох підозрюваних, у яких фігурували різні контрагенти. Згідно з рекомендаціями, така діяльність відповідає характеристикам підпільного банкінгу.
У грудні 2023 року Верховна народна прокуратура Китаю випустила повідомлення, у якому назвала незаконним використання стейблкоїна USDT від Tether у транскордонних валютних операціях. У серпні громадянин країни отримав дев’ять місяців в’язниці за купівлю активу на ~$13 000.
Нагадаємо, у січні 2024 року WSJ розповіла про процвітаючий підпільний криптовалютний ринок у Китаї, незважаючи на введену раніше заборону.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…