Тайванська прокуратура висунула обвинувачення засновнику місцевої криптовалютної біржі ACE Exchange Девіду Паню і шістьом його подільникам у відмиванні грошей і шахрайстві на суму щонайменше $10,7 млн.
За даними відомства, торгова платформа через офшор керувала додатком Alfred Wallet і картою A+Card. Через них користувачі вносили криптовалюти на рахунок, які команда біржі забирала собі і відмивала, вважають обвинувачі.
Жертвами стали щонайменше 162 людини, які втратили понад 342 млн тайванських доларів ($10,7 млн).
Представники ACE Exchange відкинули всі звинувачення в незаконних операціях. За їхніми словами, Пань не є чинним співробітником компанії, а згадані сервіси створені ним зі сторонньою групою розробників.
«Торговий та операційний статус біржі абсолютно нормальний. Ми гарантуємо безпеку користувацьких активів. Усі сервіси з введення та виведення криптовалют і фіата працюють безперебійно», – заявили в ACE.
Заснована у 2018 році ACE Exchange є однією з найбільших криптовалютних бірж Тайваню. Пань перестав брати участь у діяльності майданчика 2022 року.
Нагадаємо, у січні 2024 року поліція Тайваню заарештувала Девіда Паня і 14 його подільників за підозрою в просуванні цифрових активів, що не мають цінності. Збиток склав понад $32,3 млн.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Представляем вашему вниманию очередное обновление в виде Windows-бинарника,…
Предлагаем вашему вниманию самые свежие CPU и GPU-майнеры,…