Некоторые криптовалютные биржи используются странами, находящимися под санкциями, для обхождения финансовых ограничений.
В октябре 2022 года платформа Bittrex заплатила штраф за нарушение американского санкционного законодательства.
Теперь по требованию Минфина США штраф заплатит биржа Poloniex, которая также обвиняется правительством в обслуживании клиентов, находящихся в санкционных списках. По оценкам ведомства, торговая площадка позволила заработать этим пользователям более $15 млн за последние шесть лет.
Poloniex заплатит в бюджет США более $7 млн.
В пресс-службе Управления по контролю за иностранными активами сообщили, что биржа с января 2014 года по ноябрь 2019 года обслуживала пользователей из Кубы, Ирана, Крыма, Судана и Сирии. Она позволяла им участвовать в транзакциях с цифровыми активами, включая снятие средств и пополнение депозитов.
При этом в Минфине признали, что администрация Poloniex предпринимала усилия по ограничению возможностей аккаунтов, чьи владельцы находятся в санкционных списках США.
Источник: coinspot.io
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…