Криптовалютная биржа Bittrex должна заплатить штрафы за нарушение американского законодательства.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) в минувший вторник заявило, что штрафы составят $24 млн и $29 млн.
В пресс-службе финансового ведомства отметили, что помимо несоблюдения санкционного режима Bittrex должна заплатить штраф за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Власти США располагают данными, что биржа в течение нескольких лет обслуживала пользователей из Сирии, Судана, Ирана, Кубы и Крыма, которые находятся в санкционных списках.
Руководство Bittrex не смогло внедрить эффективную систему мониторинга транзакций, что привело к нарушению не только санкционного, но и антиотмывочного законодательства.
Глава OFAC Андреа Гацки отмечает:
Управление будет и дальше привлекать к ответственности компании, работающие с виртуальными валютами и представляющие другие отрасли, но неспособные внедрить надлежащие инструменты для контроля и выявления нарушителей санкций.
Источник: coinspot.io
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…