Комитет Палаты депутатов Бразилии рекомендовал властям провести расследование деятельности биржи Binance в стране. В связи с этим, CEO компании Чанпэну Чжао и трем членам топ-менеджмента грозит обвинение в мошенничестве.
В отчете комитета указано, что Binance создала сеть юридических лиц, прямо или косвенно подчиненных непосредственно CEO. Единственной целью этой структуры, по мнению чиновников, является уклонение от соблюдения требований актуального законодательства.
Чанпэна Чжао, Даниэля Мангабейру, Гильерме Хаддада Назара и Тьяго Карвальо обвиняют в продвижении ценных бумаг без лицензии и финансовом мошенничестве.
Помимо них, в отчете фигурируют еще около 45 физлиц, связанных с различными контрагентами в криптовалютной сфере. Целью расследования комитета было отслеживание и прекращение деятельности криптопирамид в стране.
В итоге чиновники порекомендовали Федеральному управлению Юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) провести расследование деятельности Binance и прочих компаний.
Отметим, заявление комитета носит рекомендательный характер и не является обязательной мерой. Однако биржа уже находится под расследованием CVM по подозрению в отмывании средств.
В июне 2023 года конгрессмен Альфредо Гаспар призвал к комплексной проверке платформы. По его словам, биржа тесно связана с мошенническими схемами в стране.
Источник: cryptocurrency.tech
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…