Окружной суд США одобрил мировое соглашение между криптобиржей Binance и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Federal Court Enters Order Against Binance and Former CEO, Zhao, Concluding CFTC Enforcement Action: https://t.co/YJD1lglbsZ
— CFTC (@CFTC) December 18, 2023
В заявлении говорится об урегулировании спора и завершении дела CFTC против Binance. Напомним, 27 марта 2023 года CFTC подала иск против Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао (CZ) за нарушение законодательства США.
Согласно документу, криптобиржа активно привлекала клиентов в Соединенных Штатах, в том числе фирмы, занимающиеся торговлей. Сообщается, что такие компании заключали сделки с цифровыми активами непосредственно на платформе Binance.
По данным суда, криптобиржа разрешила по меньшей мере двум клиентам открыть «субсчета», на которые не распространялась процедура «Знай своего клиента» (KYC), и позволила клиентам из США напрямую торговать на платформе.
В приказе также говорится, что Чжао и Binance знали о нормативных требованиях США, но предпочли их проигнорировать и сознательно скрыли присутствие клиентов из США на торговой платформе. В ходе расследования было установлено, что Чжао и другие члены высшего руководства Binance активно способствовали нарушениям законодательства США, в том числе давали американским клиентам указания «уклоняться от контроля за соблюдением требований».
В рамках мирового соглашения с CFTC Binance обязана вернуть $1,35 млрд незаконных комиссий за транзакции, а также уплатить штраф в размере $1,35 млрд. Кроме того, суд оштрафовал Чанпэна Чжао на $150 млн.
Отдельный приказ предполагает штрафные санкции в размере $1,5 млн для директора по контролю за соблюдением требований Binance Сэмюэля Лима за пособничество нарушениям Binance и участие в деятельности за пределами США с целью умышленного уклонения или попытки уклонения от уплаты налогов.
Напомним, в конце ноября Binance и ее основателя Чанпэна Чжао признали виновными в нарушении законов США. Биржа согласилась уплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд. В CFTC эти санкции назвали «сдерживающим фактором» для остальных участников рынка.
Аналитики Kaiko считают, что больше всего от сделки Binance с властями США выиграли компании Coinbase и Bybit. Между тем, в CFTC заявили, что намерены продолжить преследование криптобирж, которые нарушают федеральное законодательство.
Источник: cryptocurrency.tech
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…