6 березня суддя федерального суду Манхеттена Жанетт Варгас відхилила цивільний позов до криптобіржі Binance та її засновника Чанпен Чжао (CZ). 535 позивачів – жертви та родичі жертв терактів – стверджували, що платформа сприяла проведенню 64 терористичних атак по всьому світу, повідомляє Reuters.
У 62-сторінковому рішенні суд зазначив: позивачі не довели, що відповідачі «усвідомлено сприяли терактам, брали участь у них або прагнули забезпечити їхній успіх». Усі пункти звинувачення відхилені.
«Ми задоволені тим, що суд у цій справі справедливо відхилив безпідставні звинувачення. Як ми роз'яснили сенатору Блюменталю в нашому сьогоднішньому листі, Binance серйозно ставиться до комплаєнсу і не терпить несумлінних учасників на своїй платформі», – заявили в Binance.
Суть звинувачень
Позивачі заявляли, що атаки відбулися в період з 2017 по 2024 рік і були скоєні організаціями, визнаними терористичними низкою країн: ХАМАС, «Хезболла», Корпус вартових ісламської революції (КСІР), «Ісламська держава», «Катаїб Хезболіхад» “Аль-Каїда”.
За версією позивачів через Binance пройшли сотні мільйонів доларів у криптовалюті на адресу цих організацій, а також мільярди доларів транзакцій з іранськими користувачами, які фінансували проксі-угруповання, що проводили атаки.
Суддя Варгас визнала, що Binance та Чжао Чанпен могли загалом знати про роль біржі у фінансуванні тероризму. Однак їх єдиний зв'язок з організаціями полягав у тому, що ті мали акаунти на платформі і здійснювали транзакції в рамках незалежних комерційних відносин.
Реакція сторін
Чжао звинуватив позивачів у спробі «паразитувати» на кримінальній справі Binance — штраф у $4,32 млрд за порушення законів щодо протидії відмиванню грошей та санкцій у листопаді 2023 року — для обґрунтування потрійних компенсацій за федеральним законом про боротьбу з тероризмом.
У Binance підкреслили відданість комплаєнсу. Представники позивачів не відповіли на запити Reuters про коментарі.
Нагадаємо, у лютому керівництво Binance відкинуло звинувачення ЗМІ в ігноруванні санкцій та переказах $1,7 млрд на пов'язані з Іраном рахунки.