Американське міністерство юстиції відкрило процес подання запитів на відшкодування збитків тим, хто постраждав від криптосхеми OneCoin. З конфіскованих ресурсів на даний момент доступно близько $40 млн.
З 2014 по 2019 рік організатори цієї шахрайської оборудки отримали від інвесторів з усього світу більше $4 млрд. Число тих, хто постраждав, становить приблизно 3,5 млн осіб.
Ті, хто стали жертвами OneCoin, можуть подавати заявки через програму Kroll до 30 червня. Формуляри розміщені на сайті, зазначили у відомстві.
Судові розгляди у справі OneCoin
Співзасновниця OneCoin Ружа Ігнатова досі знаходиться у розшуку. ФБР внесло її до переліку десяти найбільш розшукуваних злочинців у червні 2022 року та пропонує $250 000 за інформацію, яка посприяє її затриманню.
Джерело: ФБР.
Державний департамент США оголосив окрему винагороду до $5 млн за допомогу у затриманні Ігнатової. Поки вона переховується від правосуддя, її спільники понесли покарання у декількох країнах:
- у жовтні 2022 року в Німеччині засудили адвоката Ігнатової — він перевів $23,6 млн на Кайманові острови для придбання апартаментів у Лондоні. Разом з ним — подружжя, яке протягом року здійснило $377 млн платежів клієнтів OneCoin. Їх звинуватили у відмиванні коштів, обмані та фінансових злочинах;
- співзасновник OneCoin Карл Себастьян Грінвуд визнав свою вину у шахрайстві та відмиванні грошей у США в грудні 2022 року. Його засудили до 20 років позбавлення волі та штрафу у $300 млн;
- керівника юридичного відділу Ірину Ділкінську засуджено до чотирьох років ув’язнення та штрафу у $111,44 млн. Вона визнала свою провину у змові з метою шахрайства та легалізації незаконних доходів у листопаді 2023 року;
- юриста Марка Скотта, який відмив для криптосхеми $400 млн, засудили до 10 років позбавлення волі;
- Вільяма Морро звинуватили у приховуванні грошей OneCoin через банківські установи: $35 млн у Гонконзі та $6 млн у США. Його було заарештовано 23 квітня 2024 року.
Слід зазначити, що збанкрутіла криптобіржа Mt. Gox перенесла термін виплат кредиторам на один рік — до жовтня 2026 року.