Американець втратив 20 мільйонів доларів через криптовалютне шахрайство та вимагає компенсації від банків – ForkLog UA
Майкл Зіделл, американець, який раніше звинуватив Citibank у сприянні шахрайству, порушив нові судові позови проти East West Bank та Cathay Bank. Він стверджує, що ці фінансові установи повинні були втрутитися, щоб запобігти шахрайству, як повідомляє Cointelegraph.
Як зазначено в юридичних документах, Зіделл перерахував приблизно 7 мільйонів доларів на рахунки в East West Bank та понад 9,7 мільйона доларів до Cathay Bank. Повідомляється, що всі ці транзакції пов'язані з шахрайською платформою NFT.
Позивач стверджує, що на початку 2023 року він познайомився у Facebook з жінкою на ім'я Керолін Паркер. Після місяця обміну повідомленнями вона розповіла, що заробила мільйони через NFT, і переконала його інвестувати через платформу, якою, за її словами, користувалася сама.
Протягом кількох місяців Zidell здійснив 43 транзакції на суму понад 20 мільйонів доларів на серію банківських рахунків, наданих шахрайським торговим майданчиком. У квітні 2023 року NFT-платформа «таємничим чином зникла» разом із коштами.
У позовах, поданих проти East West Bank та Cathay Bank, їх звинувачують у співучасті у шахрайстві з цінними паперами, недбалості та неповідомленні про підозрілу діяльність. Зіделл стверджує, що значні суми, про які йде мова, мали б зацікавити служби безпеки банку, проте жодних розслідувань проведено не було.
24 червня він подав аналогічний позов проти Citibank щодо 12 транзакцій на загальну суму 4 мільйони доларів, звинувативши установу в бездіяльності.
Позивач вимагає відшкодування збитків, судових витрат та відсотків. Він також вимагає, щоб установи були притягнуті до відповідальності за «сприяння жорстокому поводженню з людьми похилого віку».
Варто зазначити, що червневе опитування криптовалютної біржі Kraken показало, що 48% респондентів вважають себе найбільшою загрозою для безпеки своїх цифрових активів.
