Американські чиновники готують найбільше вилучення криптовалюти в історії Секретної служби США – ForkLog UA
Міністерство юстиції США розпочало цивільний позов, спрямований на конфіскацію понад 225 мільйонів доларів у криптовалютах, пов'язаних зі значною операцією з інвестиційного шахрайства та відмивання грошей, що стало найбільшим вилученням активів такого роду в історії Секретної служби США.
Розслідування показало, що ФБР та Секретна служба виявили мережу, відповідальну за виконання сотень тисяч транзакцій з метою приховування походження викрадених коштів. Використовуючи аналіз блокчейну під час своєї операції, правоохоронні органи виявили адреси, пов'язані з численними фішинговими кампаніями, що маскуються під законні можливості для інвестування в криптовалюту.
Щонайменше 400 осіб як у США, так і за кордоном стали жертвами цієї схеми. Загальні оціночні збитки сягають мільйонів доларів. Як правило, шахраї обманювали інвесторів, культивуючи довіру, тому ці схеми класифікуються як крипто-шахрайства.
Генеральний прокурор округу Колумбія Джанін Пірро заявила, що ініціативу очолюють президент Дональд Трамп та генеральний прокурор Пам Бонді. Вона наголосила на важливості повернення викрадених активів для жертв та боротьби з іноземними злочинцями, які використовують криптовалюти з метою відмивання грошей.
«Ці схеми завдають шкоди американцям, призводячи до щорічних збитків на мільярди доларів, та підривають довіру до екосистеми криптовалют. Наші слідчі та прокурори енергійно переслідують шахраїв та їхні незаконно отримані прибутки, і ми невпинно прагнутимемо повернути кошти жертв», – зазначив Метью Галеотті, керівник кримінального відділу Міністерства юстиції.
ФБР також зазначило, що наслідки таких шахрайств виходять за рамки просто фінансових втрат і можуть мати серйозні довготривалі наслідки. Агенти висловили вдячність Tether за проактивну підтримку в розслідуванні.
Варто зазначити, що, за даними ФБР, у 2024 році збитки від шахрайства з криптовалютою досягли 9,3 мільярда доларів, що на 66% більше, ніж у попередньому періоді.