“Ілон Маск” відмив через криптовалюту $24 млн і допоміг ідентифікувати своїх клієнтів – ForkLog UA
У 2023 році ФБР затримало відмивача грошей, відомого під псевдонімом ElonmuskWHM. Правоохоронні органи використовували його зв’язки як частину таємної ініціативи, щоб викрити клієнтів, пов’язаних із незаконною мережею. Про це повідомляє 404 медіа.
Зловмисник рекламував свої послуги на даркнет-сайтах і використовував зашифровані програми обміну повідомленнями для спілкування з 2021 року. Під час розслідування агенти ФБР розкрили справжню особу ElonmuskWHM. Виявилося, що ним виявився 30-річний громадянин Індії Анураг Прамод Мураркі, який намагався в'їхати до Сполучених Штатів.
Влада надала йому візу та затримала після прибуття. ElonmuskWHM погодився співпрацювати зі слідством і продовжив свою діяльність під наглядом правоохоронних органів.
Murarki використовував неофіційну систему грошових переказів, схожу на арабську Hawala для відмивання коштів. Індійці, які бажають надіслати гроші родичам, передавали готівку ElonmuskWHM, який потім пропонував клієнтам переказати йому еквівалентну суму в криптовалюті. Відповідно до записів блокчейну, через цю операцію пройшло приблизно 90 мільйонів доларів цифрових активів.
Переважний сегмент клієнтів ElonmuskWHM складався з торговців наркотиками, тоді як найзаможнішими були хакери, часто пов’язані зі значними зломами криптовалюти.
Нагляд за операцією дозволив правоохоронним органам за кілька місяців виявити кількох злочинців, у тому числі членів хакерської групи Scattered Spider. Агентам ФБР вдалося запобігти відмиванню незаконних доходів на суму 1,4 мільйона доларів.
У січні 2025 року Мураркі засудили до 121 місяця в'язниці.
«Відповідач організував одну з наймасштабніших і найефективніших операцій у даркнеті з конвертації криптовалюти в готівку, відмиваючи понад 24 мільйони доларів протягом менш ніж двох років», — заявили тоді прокурори.
Нагадаємо, влада США поверне конфісковані у зловмисників 8,2 мільйона доларів, які вони придбали за схемою “випадкового числа”.
