OKX заплатить 1,2 мільйона доларів штрафу регулятору Мальти – ForkLog UA
Підрозділ фінансової розвідки Мальти (FIAU) наклав штраф у розмірі 1,1 мільйона євро (приблизно 1,2 мільйона доларів) на криптовалютну біржу OKX за порушення правил AML у 2023 році.
За даними FIAU, біржа посилила свої заходи щодо відповідності протягом останніх 18 місяців; однак агентство зазначило, що воно «не могло не помітити» попередні «серйозні та системні» недоліки.
У 2023 році OKX провів оцінку бізнес-ризиків, але регулятор виявив недоліки, які перешкоджали здатності платформи ефективно перевіряти транзакції на предмет відмивання грошей, включаючи ризики, пов’язані з міксерами, приватними монетами та стейблкойнами.
Представники FIAU також підкреслили, що OKX співпрацює з клієнтами за межами ЄС, незважаючи на твердження про концентрацію на європейському ринку.
Варто зазначити, що 24 лютого 2025 року біржа визнала провину в порушенні правил США щодо боротьби з відмиванням грошей і погодилася виплатити понад 504 мільйони доларів у вигляді штрафів і відшкодування.
11 березня Bloomberg повідомив, що європейські органи перевіряють служби OKX щодо відмивання вкрадених активів Bybit. Представники платформи назвали звіт «оманливим».
