SEC звинувачує генерального директора PGI Global у шахрайстві з криптовалютою на 198 мільйонів доларів – ForkLog UA
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) порушила судовий процес проти генерального директора PGI Global Раміля Палафокса, звинувачуючи його в участі в схемі криптовалютної піраміди, яка зібрала 198 мільйонів доларів від інвесторів.
Як заявив регулятор, у період з січня 2020 року по жовтень 2021 року фірма продавала «пакети членства» з обіцяною прибутковістю до 200%. Ці пропозиції були представлені як інвестиції в криптовалютну та форекс торгову платформу на основі штучного інтелекту, але насправді вони були лише фасадом для продажу незареєстрованих цінних паперів.
За даними SEC, Палафокс незаконно привласнив понад 57 мільйонів доларів з інвестованих коштів на особисті витрати, включаючи витрати на автомобілі, годинники та житло для себе та своєї родини.
Регулятор звинуватив Palafox в організації фіктивних дій: за допомогою циклових транзакцій і маніпулювання даними він зміг ввести в оману інвесторів, щоб переконати, що платформа процвітає.
PGI Global було ліквідовано у 2022 році британським судом через використання шахрайської фінансової схеми. Тим не менш, інвестори не отримали жодної компенсації за свої збитки.
Серед фігурантів справи – близькі родичі Палафокса. SEC просить судовий наказ, щоб змусити їх повернути активи, які вони придбали.
Комісія прагне накласти повну заборону генеральному директору PGI Global брати участь у будь-яких проектах, пов’язаних із криптовалютами чи багаторівневим маркетингом.
Нагадаємо, 16 квітня організатора бразильської криптовалютної схеми Ponzi Braiscompany Джоеля Феррейру де Соузу засудили до 128 років в'язниці.
