США планують відключити шахрайську платформу Huione від банківської системи – ForkLog UA
Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) США запропонувала відокремити камбоджійську платформу Huione Group від фінансової системи США через її причетність до відмивання 4 мільярдів доларів, включаючи активи, пов'язані з північнокорейським хакерським колективом Lazarus.
Як заявив регуляторний орган, Huione та її афілійованим особам буде заборонено доступ до кореспондентських рахунків у США, що унеможливить виведення коштів через американські банки.
Huione сприяв переказу 37 мільйонів доларів, отриманих від кіберзлочинів, пов'язаних з Північною Кореєю, з 2021 по 2025 рік. Платформа займається криптовалютними біржами, платіжними рішеннями та випускає стейблкоїн, спрямований на уникнення санкцій.
Дохід шахрайського онлайн-маркетплейсу Huione Guarantee перевищив 24 мільярди доларів
Документи FinCEN вказують на те, що торговельний майданчик Haowang компанії Huione слугує «єдиним вікном» для кіберзлочинців, які пропонують шахрайські інструменти та сприяють незаконним транзакціям.
Цю пропозицію буде опубліковано у Федеральному реєстрі, після чого буде надано 30-денний період для публічного обговорення. Обмеження пропонується запровадити відповідно до розділу 311 Закону про боротьбу з тероризмом.
Важливо зазначити, що, згідно з аналітичною платформою Yield Sec, у 2024 році оборот крипто-казино досяг 81,4 мільярда доларів, що у п'ять разів більше, ніж у 2022 році.
