Оператора біржі криптодеривативів BitMEX, компанію HDR Global Trading Limited, у США оштрафували на $100 млн за порушення Закону про банківську таємницю. Global cryptocurrency exchange BitMEX fined $100 million for violating Bank Secrecy — US Attorney SDNY (@SDNYnews) January 15, 2025 Фірма, що управляє платформою,…
Біржовий фонд на базі Litecoin (LTC), найімовірніше, стане наступним спотовим криптовалютним ETF у США. Таку думку висловив аналітик Bloomberg Ерік Балчунас. We had heard chatter that the Litecoin S-1 had gotten comments back from SEC. This looks to confirm that which bodes…
В марте 2025 года будет полтора года с момента ухода крупнейшей криптобиржи Binance из России. Отказ торговой платформы от работы с пользователями из РФ открыл другим участникам рынка возможность занять ее место Рассказываем, как изменилась Binance после ухода из России и на…
Прокуроры США обратились в суд с просьбой разрешить возврат бирже Bitfinex почти 80% из 119 754 BTC, украденных в результате взлома в 2016 году. В случае положительного решения власти переведут платформе 94 643 BTC, изъятых из кошелька хакера Ильи Лихтенштейна, в натуральной форме. Речь…
Рынок криптовалют не стоит на месте. Те инвесторы, которые вовремя вложились в мемкоины или токены AI-агентов, могли получить прибыль в тысячи процентов. Теперь же внимание рынка приковано к новому направлению — DeFAI. По мнению аналитиков этот сектор может повторить успех…
Криптовалютная биржа BitMEX оказалась в центре очередного громкого дела. На этот раз суд США наложил на компанию взыскание в $100 млн за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML), а также правил обеспечения конфиденциальности в сфере финансовых услуг (BSA). Это стало продолжением многолетнего спора между биржей и американскими регуляторами. Эта история началась ещё в 2020 году, когда американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) указала на отсутствие контроля за идентификацией пользователей (KYC) и обязательных процедур. Уже тогда биржа заплатила крупный штраф в $100 миллионов, но, как выяснилось, на этом проблемы не закончились. В 2024 году суд постановил, что предыдущие меры недостаточны, и добавил ещё $100 миллионов к финансовым обязательствам компании. Компания HDR Global Trading Limited, управляющая BitMEX, также получила два года испытательного срока. Это значит, что её деятельность будет находиться под пристальным наблюдением, чтобы не допустить повторения нарушений. Представители биржи открыто выразили разочарование новым штрафом. Они напомнили, что уже заплатили более $110 миллионов и считали это достаточным. По словам компании, Министерство юстиции США изначально требовало от них выплатить ещё больше — до $420 миллионов, но эти суммы они сочли «нелепыми». Несмотря на это, BitMEX подчёркивает, что рада завершению долгого разбирательства. «Теперь мы можем оставить прошлое позади и сосредоточиться на создании новых продуктов и улучшении услуг для наших пользователей», — говорится в заявлении компании. Этот случай ясно показывает, что игнорирование финансовых законов может дорого обойтись. Для криптобирж правила вроде KYC и AML — не просто формальность, а обязательное требование. BitMEX удалось продолжить свою работу, но репутация и финансы компании серьёзно пострадали. Эта история служит важным уроком для всей индустрии: за ошибки придётся платить, а следование законам — это не выбор, а необходимость. Источник: coinspot.io Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені * Ім’я * Email * Додати коментар * Опублікувати коментар Δ Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються дані…
Litecoin (LTC) за последние 12 часов подскочил на 17%, достигнув внутридневного и месячного максимума на уровне $118. Этот рост стал самым заметным среди альткоинов на фоне усиливающегося интереса крупных инвесторов. По данным аналитической платформы Santiment крупные держатели (владельцы от 10…
Ринок опціонів на біткоїн демонструє зростання обережності серед інвесторів, а ставки на підвищену волатильність стрімко зростають напередодні інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. Про це повідомляє The Block. За даними Derive.xyz, частка пут-опціонів у відкритому інтересі (ВІ) збільшилася з 20% до 40% протягом останнього тижня, що свідчить про…
Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин высказался о спорах вокруг Soneium, нового Layer-2 решения Sony на базе Ethereum. Напомним, что на днях Sony запустили свою сеть 2-го уровня на базе Ethereum и сразу столкнулась с критикой со стороны пользователей, за то, что…
Сеть XRP привлекла повышенное внимание инвесторов благодаря резкому увеличению крупных транзакций. По данным аналитика Али Мартинеса, за последние дни количество переводов на сумму свыше $1 млн значительно возросло. Только за сутки платформа Santiment зафиксировала 341 транзакцию на сумму более $1…