Адміністратора біржі Garantex затримали в Індії

Спеціальні служби США досягли успіху в арешті одного з учасників скандальної криптобіржі. Литовського громадянина затримали під час сімейного відпочинку в Делі.

Міжнародне розслідування щодо керівництва криптобіржі Garantex дало перші результати. 11 березня індійські правоохоронці затримали Олексія Бещекова, одного з можливих адміністраторів криптовалютного майданчика, що потрапив під американські санкції. Про це повідомляє РБК з посиланням на обізнані джерела та на думку фахівця з кібербезпеки Брайана Кребса. Арешт відбувся за запитом американської влади.

Спеціальні служби виявили місцезнаходження Бещекова під час його відпустки в Індії. Наразі він утримується під вартою в Делі в очікуванні рішення про його екстрадицію до США. Затримання стало можливим завдяки співпраці правоохоронних органів декількох країн, в тому числі Росії.

Звинувачення проти Бещекова

Американська влада пред’являє керівництву Garantex низку серйозних обвинувачень. У лютому суд штату Вірджинія висунув звинувачення проти Бещекова та його ймовірного партнера Олександра Міра Серда, що мешкає в ОАЕ.

Слідство вважає, що керівники московської криптобіржі:

• • Здійснили організацію схеми відмивання грошей;
• • Намагались обійти санкційні обмеження;
• • Вели фінансову діяльність без необхідних дозволів.

Реакція біржі

Представники Garantex охарактеризували ситуацію як політичне переслідування. Вони стверджують, що майданчик завжди підтримував розслідування злочинів і допомагав повернути вкрадені активи законним власникам.

«Злочинці по всьому світу були виявлені та затримані за допомогою Garantex. Постраждалі отримували свої активи назад завдяки проактивним діям комплаєнсу Garantex», – підкреслили представники біржі (цитата з РБК).

Російські правоохоронці заявили про відсутність претензій до майданчика, оскільки він дотримується всіх вимог у боротьбі з фінансовими злочинами.

Новий етап розслідування

Арешт Бещекова є частиною великої операції проти Garantex. Тиждень тому, 7 березня, правоохоронці США, Німеччини та Фінляндії призупинили діяльність біржі. До цього моменту пошук керівників майданчика відбувався таємно.

Експерти зазначають, що це перший випадок затримання топ-менеджера великої криптобіржі в Індії за запитом США. Ця ситуація може стати прецедентом для подібних операцій у майбутньому.

Крім того, минулого тижня емітент стейблкоїну Tether заморозив активи на рахунках криптобіржі на суму 2,5 млрд рублів. Про те, чи слід росіянам позбавлятися Tether (USDT) на фоні блокування Garantex, розповіли в окремому матеріалі.

Источник: cryptocurrency.tech