CEO Bybit: Частина вкрадених коштів уже не відстежити

Генеральний директор Bybit Бен Чжоу повідомив, що приблизно 28% із $1,4 млрд, які були вкрадені в результаті хакерської атаки на біржу в березні, тепер неможливо відстежити, оскільки ці кошти були переведені в біткоїн через THORChain.

Бен Чжоу (Ben Zhou) розмістив у соцмережі Х оновлені дані розслідування, відповідно до яких приблизно $960 млн (69%) вкрадених активів залишаються відстежуваними, а ще $42 млн (4%) були заморожені завдяки спільним зусиллям Tether, Binance і Huobi. Кошти пройшли через мережу криптовалютних міксерів та міжмережевих мостів, зрештою потрапивши на пірингові (P2P) та позабіржові (OTC) платформи для конвертації у фіатні гроші.

Ключовим елементом відмивання стало використання біткоін-міксерів, таких як Wasabi, CryptoMixer, Tornado Cash і Railgun, які приховують сліди транзакцій, змішуючи незаконні кошти з легальними. млн).

Після мікшування активи піддавалися численним кросчейн свопам через платформи, такі як THORChain, eXch, Lombard, LiFi, Stargate і SunSwap. 10 003 BTC, які потім були розподілені по 35 772 гаманцям – в середньому по 0,28 BTC на гаманець.

Раніше аналітики компанії TRM Labs заявили, що найбільші злочинні угруповання, включаючи північнокорейських хакерів та мексиканські наркокартелі, покладаються на китайські підпільні банківські синдикати, які відмивають мільярди доларів у криптовалюті, перетворюючи цифрові гроші на фіат.

Источник: cryptocurrency.tech