Франція ініціювала розслідування щодо Binance.
Французькі органи влади ініціювали розслідування відносно найбільшої за обсягом торгів криптовалютної біржі Binance та ще приблизно 100 криптофірм щодо можливого відмивання грошових коштів, як повідомляє видання Bloomberg.
За інформацією, отриманою від джерел Bloomberg, перевірки стосуються як відповідності положенням AML (заходів, націлених на запобігання легалізації незаконних доходів та фінансуванню терористичної діяльності), так і питань ліцензування та надання звітності компаніями. Французька сторона має намір переконатися, що криптоплатформи дотримуються вимог щодо ідентифікації користувачів і моніторингу підозрілих операцій.
Розслідування здійснюється під керівництвом спеціалізованого підрозділу фінансової розвідки Франції (TRACFIN). Установа активно ділиться інформацією з податковими інстанціями та Європейським відомством по боротьбі з відмиванням грошей.
Крім цього, французьке Управління з контролю та регулювання у сфері страхування та взаємного страхування (ACRP) вивчає, які криптоплатформи можуть претендувати на отримання європейської ліцензії MiCA (регламент, який вводить уніфіковані правила регулювання криптоіндустрії в державах Євросоюзу).
Представник біржі Binance зазначив, що організація співпрацює з французькими регуляторами, надаючи необхідну інформацію, та підкреслив відданість дотриманню законів ЄС.
Результати даних перевірок можуть стати показовими для всієї європейської криптоіндустрії, особливо в контексті нового регулювання MiCA, як вважають опитані Bloomberg експерти.
Раніше криптоблогер під псевдонімом ElonTrades повідомив, що масштабна примусова ліквідація позицій трейдерів на Binance принесла $192 млн невідомим особам, які у відповідний момент відкрили короткі позиції на біткоїн та ефір.
Источник: cryptocurrency.tech
