Министерство финансов США может включить адреса криптовалютных кошельков в санкционный список
Санкционный список США по-прежнему растет. Министерство финансов США рассматривает возможность добавления адресов крипто-кошельков в список санкций, но только в случае, если идентифицированный владелец кошелька уже числится в списке, передает CCN.
Новость появляется на фоне указа Президента США Дональда Трампа (англ. Donald Trump) блокировать El Petro — государственную криптовалюту Венесуэлы.
Согласно информации, Управление по контролю над иностранными активами (англ. OFAC) добавит адреса криптовалютных кошельков «для уведомления общественности о конкретных владельцах цифровых валют, которые находятся в санкционном списке».
«Стороны, которые идентифицируют владельца цифрового кошелька, являющегося по их мнению, лицом из санкционного списка, должны уведомить Управление, включив адрес цифрового-кошелька, а также другую необходимую информацию», — сообщается в документе, представленном Управлением по контролю над иностранными активами.
Бывший советник правительства США заявил, что адреса цифровых кошельков являются лучшим способом, чтобы выявить мошенничество. Как только злоумышленник поймет, что адрес его цифрового-кошелька попал в санкционный список, он попробует обновить его на новый. Именно в этот момент финансовые компании могут использовать черный список для подсказок, чтобы идентифицировать новый адрес злоумышленника.
«Как и на практике с морскими судами, Министерство будет идентифицировать определенные виды цифровой валюты, отправляемые лицами из черного списка», — заявил адвокат юридической фирмы Paul Hastings, Скотт Фликер (англ. Scott Flicker).
Правительство США рассматривает возможность внедрения санкций по отношению к адресам криптовалютных кошельков на фоне недавнего обнародования информации бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом (англ. Edward Snowden), что АНБ занимается отслеживанием биткоин-транзакций.
