Спецслужбам Нигерии удалось выследить топ-менеджера Binance Надима Анджарваллу, сбежавшего из-под стражи. Как сообщают местные СМИ, он находится в Кении. По имеющимся данным, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, а также Интерпол и полиция ведут переговоры об экстрадиции Надима Анджарваллы для предъявления обвинений. Источник утверждает, что он может быть причастен к отмыванию…
Исследование ESMA выявило высокую степень концентрации на рынке криптовалют: в отрасли доминируют 10 криптовалютных бирж и 3 монеты. На криптовалютном рынке наблюдается высокий уровень концентрации: на три крупнейших криптовалюты — биткоин (BTC), Ether (ETH) и стейблкоин Tether (USDT) – приходится 74% общей рыночной капитализации и 55% годового объема торговли за 2023 год. При этом 90% всех…
Генеральный директор криптобиржи Binance Ричард Тенг заявил, что компания ведет переговоры с несколькими юрисдикциями для открытия штаб-квартиры. Об этом сообщает The Block со ссылкой на слова Тенга во время дискуссии на Парижской неделе блокчейна. «Идея корпоративного управления не так проста, как кажется. На данный момент мы ведем переговоры с несколькими юрисдикциями, которые…
В Нигерии состоялось заседание по делу задержанного в стране руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance Тиграна Гамбаряна, пишут местные СМИ. Его обвиняют по четырем пунктам, касающимся отмывания денег и работе без лицензии. Топ-менеджер отказался признать себя виновным. Он заявил, что не несет ответственность за решения и деятельность компании. По словам…
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance в марте показала самый большой рост торгов с мая 2021 года. Сумма сделок на спотовом рынке в отчетном периоде увеличилась на 121% до $1,12 трлн, говорится в исследовании компании CCData. Объем торгов деривативами вырос в прошлом месяце на 89,7% и составил $2,91 трлн. Доминирование Binance на…
Binance стремится все больше соответствовать требованиям регуляторов. Теперь криптовалютная биржа ужесточает требования к процедуре «знай своего клиента» (Know Your Customer, или KYC). Учетные записи, которые не предоставили торговой площадке необходимую информацию, лишатся доступа к программе Binance Link и будут заблокированы. Об этом говорится в официальном уведомлении площадки. Что это значит С 20 марта…
Американский юрист Джон Дитон, защищающий права криптовалютных компаний, обвинил сенатора-республиканца от штата Массачусетс Элизабет Уоррен в пособничестве экс-руководителю банкротящейся криптобиржи FTX. Джон Дитон (John Deaton) опубликовал твит, в котором обвинил Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) в сокрытии мошеннической деятельности Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), бывшего гендиректора криптобиржи FTX. Уоррен занимает агрессивную позицию…
Согласно последнему отчету о резервах (PoR), объем клиентских депозитов криптовалютной биржи KuCoin сократился более чем на 20%. Резкое снижение произошло на фоне обвинений со стороны правительства США в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Проблемы KuCoin с регуляторами спровоцировали отток средств Последний PoR KuCoin показывает, что активы пользователей насчитывают 12 115 биткоинов, 112 763 Ethereum,…
Криптовалютная биржа Binance обратилась к властям Нигерии с просьбой не привлекать к ответственности ее вице-президента по глобальной разведке и расследованиям Тиграна Гамбаряна. Представители платформы заявили, что задержанный топ-менеджер не имеет полномочий принимать решения в компании. Со своей стороны биржа продолжает переговоры с правительством Нигерии. Binance рассказала о десятилетнем опыте работы Гамбаряна на…
Контролируемый правительством США кошелек с 30 174 BTC инициировал перевод ~2000 BTC на адрес платформы Coinbase Prime. Эксперты допустили продажу активов. The US Government sold 2,000 Bitcoin today.These Bitcoin had been seized from James Zhong (stolen from Silk Road). These Bitcoin went to Coinbase. The US Government still holds 209K…