Команда з розслідування злочинів Binance взяла посильну участь в арешті підозрюваного в причетності до скаму блокчейн-казино ZKasino. Подробиці наводить Cointelegraph.
У квітні розробники ZKasino відправили 10 515 ETH на $33,9 млн у протокол стейкінгу Lido і поміняли формулювання на сайті, видаливши заяву про повернення ETH.
Монети депонували ранні учасники для фарма нативного токена ZKAS.
29 квітня Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів затримала 26-річного підозрюваного. Заарештовано майно вартістю понад €11,4 млн ($12,2 млн), включно з нерухомістю, автомобілем і криптовалютою, а також під час обшуку в його квартирі вилучено цифрові носії інформації.
Заарештований перебуває під вартою на час розслідування. Йому інкримінують шахрайство, розтрату і відмивання грошей.
Фахівці Binance вивчили смартконтракти, а також використовували комбінацію ончейн- і OSINT-інструментів для ідентифікації акаунта 26-річного підозрюваного.
Ним виявився засновник платформи під псевдонімом Derivatives Ape. Фахівці передали дані правоохоронним органам. Чималу роль у затриманні злочинця відіграла спільнота, зазначили в компанії.
Після арешту Derivatives Ape і конфіскації належних йому криптовалют частина активів із ZKasino продовжила переміщатися. Це вказує, що до скаму причетні ще кілька зловмисників.
Нагадаємо, у травні прокуратура Північного округу Каліфорнії висунула обвинувачення трьом колишнім топменеджерам лендингової платформи Cred у змові з метою відмивання грошей і шахрайства на суму $783 млн.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…