Управління фінансової розвідки Індії (FIU) наклало на криптовалютну біржу Binance штраф у розмірі 18,82 крора індійських рупій ($2,2 млн) за надання послуг клієнтам без дотримання національних правил боротьби з відмиванням грошей.
Наприкінці 2023 року FIU звинуватило дев’ять біткоїн-бірж у роботі без реєстрації та порушенні AML/CFT-законів. Серед інших до списку увійшли Binance і KuCoin.
Проте в травні обидві платформи першими серед офшорних організацій пройшли реєстрацію у відомстві для відновлення роботи в країні за умови виплати штрафів. Зокрема KuCoin заплатила $41 000.
Представники FIU підтвердили обґрунтованість звинувачень проти Binance і закликали компанію «сумлінно дотримуватися зобов’язань», що стосуються боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Нагадаємо, у травні FINTRAC наклав на Binance адміністративний штраф у розмірі ~$4,4 млн.
Роком раніше біткоїн-біржа оголосила про завершення діяльності на території Канади через посилення вимог до торгових платформ у країні.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…