Криптобіржа Binance попросила своїх прайм-брокерів посилити комплаєнс-перевірки для американських клієнтів, щоб уникати взаємодії з ними. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.
У листопаді 2023 року платформа врегулювала претензії Мін’юсту США, погодившись виплатити $4,3 млрд.
Згідно зі співрозмовниками видання, після укладення угоди Binance зажадала від партнерів на кшталт FalconX і Hidden Road збирати значно більше інформації про клієнтів зі Сполучених Штатів. Дані включали адреси проживання та роботи, а також передбачали підтвердження третьої сторони.
Паралельно біржа посилила вимоги для лістингу нових активів.
«Binance повністю прихильна комплаєнсу і розкриває, яким чином оцінює кінцевих користувачів, які бажають отримати доступ до платформи», — прокоментували в компанії.
За даними CCData, частка біржі в спотовій криптоторгівлі обвалилася на тлі юридичних проблем приблизно з 60% до ~30%. До березня показник відновився до 40%.
Джерело: Bloomberg.
Цьому багато в чому сприяло ралі ринку, а також випереджальне зростання котирувань BNB. Монета біржі з початку року додала в ціні 80%, випередивши за темпами біткоїн.
Джастін д’Анетан з Keyrock порівняв Binance з великими міжнародними банками, які «платять штрафи за подібні помилки, посилюють вимоги і йдуть далі».
«Ймовірно, нативні криптоінвестори і навіть нові учасники ринку усвідомлюють, що порушення комплаєнсу або KYC-процедур реально не зачіпають платформу що добре функціонує, її платоспроможність і ліквідність», — вважає експерт.
У грудні Binance врегулювала претензії з боку CFTC з виплатою $2,7 млрд. Цивільний позов SEC проти біржі продовжує розглядатися.
У квітні суд винесе вирок співзасновнику та екс-CEO Binance Чанпену Чжао. Йому загрожує до 18 місяців в’язниці, хоча раніше йшлося про 10-річний термін.
Нагадаємо, у 2024 році у біржі виникли правові проблеми в Нігерії, де два місцеві топменеджери компанії залишаються під вартою.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…