Служба фінансового нагляду (FSS) Південної Кореї оновлює свою платформу VISTA на базі штучного інтелекту, додаючи додаткові графічні процесори Nvidia H100, щоб посилити виявлення маніпуляцій на криптовалютному ринку в режимі реального часу. Цей крок має на меті посилити спостереження за підозрілими рахунками та аномаліями в торгівлі, оскільки регулятори посилюють нагляд за ринками віртуальних активів.
За даними фінансових органів від 16 лютого, FSS отримала бюджет у розмірі 170 мільйонів корейських вон (117 640 доларів США) на розширення внутрішніх серверів цього року. Вона має намір використати ці кошти для придбання ще одного H100, високопродуктивного обчислювального графічного процесора від NVIDIA, до другого кварталу цього року. H100, випущений у 2022 році, не є найновішою моделлю, але є одним з найбільш широко використовуваних графічних процесорів для навчання штучного інтелекту.
FSS оновлює ШІ для боротьби з крипто-маніпуляціями
Минулого року FSS придбала два H100 та отримала бюджет у розмірі 220 мільйонів корейських вон (152 240 доларів США) на розширення серверів. Це дозволило агентству вдосконалити «VISTA» – спеціалізовану платформу штучного інтелекту, запущену у 2024 році для розслідування недобросовісних операцій з віртуальними активами.
Згідно з FSS, новий алгоритм перевіряє кожен потенційний підперіод у торговому записі за допомогою пошуку за сіткою ковзних вікон. Мета цього методу — забезпечити ретельне дослідження можливих вікон маніпуляцій, які слідчим доводилося вручну ідентифікувати в минулому.
Наглядовий орган заявив, що тестування продуктивності завершених розслідувань продемонструвало, що технологія виявила всі раніше зареєстровані періоди маніпуляцій та позначила додаткові підозрілі інтервали, які було важко ідентифікувати за допомогою традиційного аналізу.
Місцеве новинне видання заявило , що метою агентства на цей рік є покращення можливостей платформи виявляти сумнівні облікові записи, що використовуються для скоординованих маніпуляцій на ринку. Воно також має на меті створити модель великої мови (LLM), здатну аналізувати повідомлення, що змовляються з метою нечесної торгівлі віртуальними активами.
Служба фінансового забезпечення США (FSS) також розглядає можливість створення незалежної системи штучного інтелекту для відстеження тенденцій на ринку віртуальних активів у режимі реального часу та виявлення аномальних моделей транзакцій. Наприклад, ШІ може виявляти аномалії, якщо ціна значного віртуального активу різко зросла або знизилася. Після того, як ця система запрацює, з'явиться можливість оперативно підтвердити, чи були незвичайні транзакції спричинені технічними проблемами на певних біржах. Наразі, як повідомляється, FSS отримує дані про тенденції ринку віртуальних активів лише раз на день.
Один інсайдер з FSS заявив: «Якщо подальші вдосконалення штучного інтелекту будуть визнані необхідними, агентство домагатиметься додаткових придбань графічних процесорів».
Удосконалення штучного інтелекту відповідає меті регулятора посилити можливості правоохоронних органів у криптовалютному просторі. 6 січня місцеве новинне видання Newsis повідомило, що FSC розробляє систему призупинення платежів, яка зупинятиме транзакції до того, як підозрювані зможуть відмити незаконно отримані кошти.
Південна Корея зафіксувала різке зростання кількості криптовалютних транзакцій
Наглядовий орган заявив, що пришвидшує вдосконалення штучного інтелекту, оскільки кількість підозрілих транзакцій з віртуальними активами зростає. Агентство також заявило, що вручну відстежувати перекази капіталу стає все складніше через зростаюче використання цифрових методів транзакцій.
У звіті Cryptopolitan від 22 вересня 2025 року зазначається , що Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї виявив понад 36 000 підозрілих криптовалютних транзакцій у 2025 році, що, за їхніми словами, перевищило загальну кількість зареєстрованих у 2023 та 2024 роках.
Згідно з даними Yonhap News, посилаючись на дані ПФР та Корейської митної служби (KCS), місцеві постачальники послуг з віртуальних активів подали 36 684 повідомлення про підозрілі транзакції (STRO) у період з січня по серпень 2025 року, що більше, ніж 35 734 повідомлення про підозрілі транзакції, про які повідомлялося за два попередні роки.
Посадовці ПФР заявили, що у 2021 році було зареєстровано лише 199 випадків, у 2022 році – 10 797, у 2023 році – 16 076, а у 2024 році – 19 658. Попередній рекорд майже подвоївся у порівнянні з минулорічним підрахунком.
За даними митних службовців, у період з 2021 року по серпень 2025 року до прокуратури було передано 9,56 трильйона вон, або приблизно 7,1 мільярда доларів, у справах, пов'язаних з віртуальними активами. Приблизно 90% цієї суми, або 8,62 трильйона вон, було пов'язано з шахрайством «хванчігі», в якому оператори використовують криптовалюту для переказу грошей за кордон, не через банки.