Федеральний високий суд Абуджі зобов’язав криптовалютну біржу Binance надати вичерпну інформацію про всіх осіб з Нігерії, які торгують на її платформі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Клопотання надійшло від Комісії з економічних і фінансових злочинів, що розслідує діяльність біржі в країні. Запитувані дані включають імена і повну історію транзакцій нігерійських користувачів.
Нагадаємо, влада Нігерії звинувачує Binance у фінансуванні тероризму, відмиванні грошей і маніпулюванні обмінним курсом найри. За даними місцевого центробанку, за останній рік тільки через Binance пройшло $26 млрд, джерела яких «неможливо точно визначити».
Раніше від біржі зажадали надати список ста найбільших користувачів у Нігерії і всю історію транзакцій за останні шість місяців. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.
Потенційно Binance може загрожувати штраф у розмірі $10 млрд.
Двоє топменеджерів біржі — Тигран Гамбарян і Надім Анджарвалла — залишаються під вартою в країні, хоча їм не висунуто жодних обвинувачень. Розгляд справи Binance призначено на 20 березня.
На тлі розгляду Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії виступила з ініціативою збільшити на 400% реєстраційні збори для криптокомпаній.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…