Особам, які використовують на Тайвані цифрові активи для відмивання грошей, загрожує тюремне ув’язнення строком від шести місяців до п’яти років. Це випливає з нових законів про боротьбу з шахрайством.
According to ABMEDIA, Taiwan has recently passed new regulations. Any cryptocurrency service provider that fails to complete money laundering prevention registration will face up to 2 years in prison. Those who use virtual asset accounts as money laundering tools could face a…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 9, 2024
Пакет включає:
Згідно з документами, місцевим і закордонним VASP належить отримати AML-реєстрацію. Керівництву організацій, які порушили цю вимогу, загрожує до двох років тюремного ув’язнення.
Використання рахунків віртуальних активів і платіжних рахунків третіх осіб для відмивання грошей потягне за собою покарання у вигляді від шести місяців до п’яти років тюремного ув’язнення і штрафу до 50 млн TWD ($1,54 млн).
FSC почне виступати як наглядовий орган.
Повідомляють, що 25 локальних торгових платформ уже заповнили заяви про відповідність зазначеним вимогам.
Нагадаємо, у квітні 2024 року окружна прокуратура Тайбея запросила по 20 років в’язниці для чотирьох основних підозрюваних у справі про шахрайство та відмивання грошей, пов’язаній із криптовалютною біржею ACE Exchange.
У січні поліція Тайваню заарештувала Девіда Паня і 14 його подільників за підозрою в просуванні цифрових активів, що не мають цінності. Збиток становив понад $32,3 млн.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…