Мінфін США звинуватив фінансового директора міжнародної медіакомпанії Epoch Times Білла Гуаня в організації схеми з відмивання щонайменше $67 млн незаконно отриманих коштів через криптовалюти.
Згідно з матеріалами справи, з 2020 по травень 2024 року Гуань створив в одному з офісів фірми команду Make Money Online. Її члени купували за криптовалюти отримані від різних злочинів кошти з дисконтом у 20-30% і переказували їх на передплачені дебетові картки.
Для відкриття банківських рахунків і криптогаманців на неназваних торгових платформах учасники схеми використовували вкрадені персональні дані.
За твердженням обвинувачення, у період здійснення нелегальних операцій річний дохід Epoch Times зріс, судячи зі звітності, з $15 млн до $62 млн. На банківські запити щодо збільшення кількості транзакцій Гуань повідомляв, що кошти отримані медіакомпанією як пожертви.
У сукупності за змову з метою відмивання грошей і два пункти банківського шахрайства фігуранту загрожує максимальне покарання 80 років в’язниці. Справу передано до суду.
Раніше ForkLog повідомляв, що США домоглися екстрадиції з Естонії засновників сервісу хмарного майнінгу HashFlare і цифрового банку Polybius Bank Сергія Потапенка та Івана Туригіна. Їх звинувачують у шахрайстві з криптовалютами і відмиванні грошей на суму $575 млн.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…