Муніципальне бюро громадської безпеки міста Ченду в провінції Сичуань за сприяння колег зупинило діяльність підпільного криптовалютного банку, який надавав фінансові послуги контрабандистам і тим, хто бажає вивести активи за кордон. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Для ухилення від національного валютного нагляду підозрювані використовували у своїй діяльності USDT, провівши загалом платіжні операції на суму 13,8 млрд юанів (понад $1,9 млрд).
За даними слідства, мережа діяла із січня 2021 року в 26 провінціях країни. Бізнес займався нелегальним переказом коштів за кордон, обміном іноземної валюти для контрабанди ліків і косметики, купівлею активів за кордоном, а також співпрацював зі сторонніми компаніями для шахрайства з відшкодуванням податків.
Правоохоронці заарештували 193 підозрюваних у 26 провінціях країни, включно з організаторами угруповання Ліня, Венга і Чена. Вилучено велику кількість банківських карт та інших платіжних інструментів. Заморожено кошти на суму 149 млн юанів ($20,6 млн).
Фігурантам закидають фінансове шахрайство, контрабанду товарів, зокрема заборонених речовин, відшкодування експортних податків та інші злочинні дії.
Наразі справа перебуває в Муніципальній народній прокуратурі Ченду для підготовки обвинувального висновку та передання до суду.
Раніше ForkLog повідомляв, що китайська поліція виявила схему підпільного банкінгу, в якій використовували цифрові активи для незаконного обміну юаня і південнокорейської вони на суму $295,8 млн.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…