Криптоторгова платформа Hounax стала об’єктом розслідування у справі про ймовірне шахрайство на 120 млн HKD ($15,4 млн за поточним курсом). Про це пише South China Morning Post.
Згідно з виданням, поліція Гонконгу зацікавилася компанією після отримання скарг від 131 людини. Суперінтендант бюро з боротьби з комерційною злочинністю Чан Вай-кей повідомив місцевим ЗМІ, що людям пропонували інвестувати в цифрові активи через платформу, проте вивести свої гроші вони не могли.
Раніше Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) внесла Hounax до списку підозрілих організацій, пов’язаних із криптовалютами.
Джерело: SFC.
«Компанія стверджує, що є платформою для торгівлі криптовалютою, яка перебуває в діловому співробітництві з фінансовою установою і фірмою венчурного капіталу, хоча насправді це не так», — йдеться на сайті регулятора.
У вересні SFC ініціювала розслідування щодо іншої платформи — JPEX. На тлі кризи ліквідності компанія призупинила всі операції в сервісі JPEX Earn.
Влада затримала вісім причетних до ймовірного шахрайства підозрюваних. Правоохоронці заблокували їхні рахунки на загальну суму $1,9 млн і вилучили майно на $5,6 млн.
Нагадаємо, Валютне управління Гонконгу застерегло неліцензовані криптокомпанії від опису своїх послуг як банківських. Подібну рекламу регулятор розцінює як таку, що вводить клієнтів в оману.
До цього місцева поліція здійснила 458 арештів у 314 справах про відмивання грошей на загальну суму майже $60 млн, чверть із яких пов’язана з цифровими активами.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…