Binance пригрозила The Wall Street Journal судовим позовом. Біржа звинуватила видання у поширенні ганебних відомостей і зажадала спростування.
Генеральний директор Річард Тенг підтвердив це публічно 24 лютого. За його словами, компанія надіслала юридичного листа з офіційними запереченнями.
Binance заперечує порушення санкційного режиму
Лист підготувала юридична компанія Withers Bergman LLP. У ньому WSJ звинувачується в публікації хибних тверджень, які завдали шкоди репутації біржі.
Binance наполягає: стаття спотворила суть її комплаєнс-мер. Крім того, видання не відобразило офіційних відповідей компанії, надані ще до виходу публікації. Біржа також відкидає звинувачення у порушенні іранських санкцій. Адвокати компанії заявили, що репортаж неправдиво представив її діяльність як протиправну. Крім цього, публікація приписала біржі переслідування співробітників, які повідомляли про комплаєнс-ризики. На думку Binance, WSJ порушила стандарти журналістської об'єктивності.
У відповідь біржа розмістила на своєму сайті розгорнуте спростування. У ньому компанія заперечує висновки розслідування та наводить власні дані.
Згідно з офіційною позицією Binance, у її комплаєнс-структурі зайнято понад 1 500 фахівців. Компанія вкладає значні кошти в моніторинг транзакцій та протидію фінансовим злочинам. При цьому обсяг операцій із санкційними ризиками різко скоротився у період з 2024 по 2025 рік. Рахунки, які викликали підозри, проходили внутрішню перевірку та закривалися.
WSJ заявила про транзакції з іранськими структурами на $1 млрд
Біржа також відкинула звинувачення у звільненні співробітників за комплаєнс-скарги. За твердженням Binance, частину спеціалістів звільнили після внутрішніх перевірок. Ті виявили порушення політики конфіденційності та обробки даних.
Конфлікт спалахнув на тлі розслідування WSJ. Видання заявило, що через Binance пройшло понад $1 млрд криптовалютних транзакцій, пов'язаних із іранськими структурами. Серед них рахунки організацій під санкціями. Більше того, WSJ повідомила: внутрішні слідчі біржі фіксували підозрілу активність, проте згодом частину з них звільнили. Це породило питання ефективності санкційного контролю всередині компанії.
Binance, однак, відкидає всі ці твердження та домагається офіційних виправлень.