Влада Південної Кореї оштрафувала криптовалютну біржу Bithumb на 36,8 млрд вон (близько $24,5 млн). Крім того, для платформи запровадили часткову заборону на діяльність строком на шість місяців.
Все сталося після виявлення масштабних порушень правил протидії відмиванню грошей. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на рішення фінансової влади країни.
Понад 6 млн порушень
За даними регуляторів, в ході перевірки системи AML було виявлено 6,65 млн. порушень. Вони пов'язані з процедурами перевірки особистості клієнтів, обмеженнями транзакцій та вимогами до ведення звітності.
Зокрема, влада встановила, що біржа сприяла 45 772 криптовалютним переказам, пов'язаним із 18 незареєстрованими закордонними постачальниками послуг віртуальних активів (VASP).
«Ми постійно просили Bithumb припинити торгівлю із незадекларованими VASP, але компанія не виконала своїх зобов'язань щодо дотримання законодавства. Біржа продемонструвала недостатню готовність до дотримання закону», — заявила влада.
Заборона для нових клієнтів
Рішення про санкції ухвалив підрозділ фінансової розвідки (FIU), який входить до структури Комісії з фінансових послуг Південної Кореї.
Заходи затверджені після засідання комітету з розгляду санкцій. Саме він аналізував дотримання Bithumb закону «Про звітність та використання інформації про конкретні фінансові транзакції».
У рамках санкцій біржі заборонили обробляти зовнішні криптовалютні переклади для нових користувачів протягом шести місяців – з 27 березня по 26 вересня 2026 року. При цьому обмеження не торкнуться чинних клієнтів платформи.
Нові клієнти також зможуть купувати та продавати цифрові активи. Зокрема, вони мають право вносити та виводити корейські вони, проте переклади криптовалют на зовнішні адреси будуть для них недоступні.
Штраф став найбільшим фінансовим покаранням, коли-небудь накладеним на криптовалютну біржу у Південній Кореї. На думку експертів, рішення відображає посилення контролю влади за дотриманням правил протидії відмиванню грошей.