Аналитическая фирма Chainalysis в среду объявила, что ей удалось выявить биткоин-транзакции на сумму $2,8 млрд, которые были отправлены преступниками на биржи криптовалют в 2019 году, в первую очередь Binance и Huobi.
«Хотя биржи всегда были популярным средством для вывода нелегальной криптовалюты, их доля постоянно росла с начала 2019 года. В течение всего года мы отследили $2,8 млрд в биткоине, которые были перемещены криминальными элементами на биржи», – пишет Chainalysis.
27,5% из этих средств были отправлены на Binance, 24,7% – на Huobi.
Изображение: Chainalysis
Вместе с тем, три четверти незаконных активов на этих биржах было получено всего 810 счетами. Всего же с криминалом на Binance и Huobi удалось связать около 300 000 счетов.
По мнению аналитиков Chainalysis, крупные счета, скорее всего, принадлежат внебиржевым брокерам, которых «обычно связывают с биржами, однако действуют они независимо». Хотя Huobi и Binance используют меры идентификации клиентов, на внебиржевом рынке они бывают ослаблены, что объясняет предпочтения преступников, заявляет Chainalysis.
В списке 100 крупнейших внебиржевых брокеров, которые, по мнению Chainalysis, предоставляют услуги отмывания денег, 70 работают с Huobi. Согласно докладу, на 100 таких брокеров в отдельные месяцы может приходиться до 1% всей активности в системе биткоина.
«Преступная сотня представлена чрезвычайно активными трейдерами, оказывающими огромное влияние на криптовалютную экосистему. Они получали всё больше средств в криптовалюте с каждым месяцем начиная с конца 2017 года, однако в этом году их активность просто взлетела», – заявляют аналитики.
Комментируя доклад Chainalysis, директор по правовому соответствию Binance Самуэль Лим сообщил, что его компания «привержена избавлению криптовалютной отрасли от финансовых преступлений и улучшению её благосостояния».
«Мы продолжим улучшать свои собственные технологии идентификации клиентов и противодействия отмыванию денег, а также сторонние инструменты и инструменты партнёров, с которыми мы работаем, чтобы в дальнейшем улучшить наши стандарты правового соответствия», – добавил он.
Источник: cryptocurrency.tech
Изображение: Chainalysis
Вместе с тем, три четверти незаконных активов на этих биржах было получено всего 810 счетами. Всего же с криминалом на Binance и Huobi удалось связать около 300 000 счетов.
По мнению аналитиков Chainalysis, крупные счета, скорее всего, принадлежат внебиржевым брокерам, которых «обычно связывают с биржами, однако действуют они независимо». Хотя Huobi и Binance используют меры идентификации клиентов, на внебиржевом рынке они бывают ослаблены, что объясняет предпочтения преступников, заявляет Chainalysis.
В списке 100 крупнейших внебиржевых брокеров, которые, по мнению Chainalysis, предоставляют услуги отмывания денег, 70 работают с Huobi. Согласно докладу, на 100 таких брокеров в отдельные месяцы может приходиться до 1% всей активности в системе биткоина.
«Преступная сотня представлена чрезвычайно активными трейдерами, оказывающими огромное влияние на криптовалютную экосистему. Они получали всё больше средств в криптовалюте с каждым месяцем начиная с конца 2017 года, однако в этом году их активность просто взлетела», – заявляют аналитики.
Комментируя доклад Chainalysis, директор по правовому соответствию Binance Самуэль Лим сообщил, что его компания «привержена избавлению криптовалютной отрасли от финансовых преступлений и улучшению её благосостояния».
«Мы продолжим улучшать свои собственные технологии идентификации клиентов и противодействия отмыванию денег, а также сторонние инструменты и инструменты партнёров, с которыми мы работаем, чтобы в дальнейшем улучшить наши стандарты правового соответствия», – добавил он.
Источник: cryptocurrency.tech
Источник: cryptocurrency.tech
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…