Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) начала специальное расследование в отношении операторов криптовалютной биржи Bithumb, сообщает Yonhap.
Ведомство проверяет возможное нарушение налогового законодательства компаниями Bithumb Korea, Bithumb Holdings и другими аффилированными лицами. С этой целью NTS изучает их внутренние и международные транзакции. Сотрудники службы провели обыски в офисах фирм.
Журналисты отметили, что расследование ведет бюро NTS, которое не занимается плановыми проверками.
Это не первый случай, когда биржа сталкивается с претензиями налоговой. По результатам предыдущего расследования NTS в конце 2019 года потребовала от Bithumb Korea заплатить более 80 млрд вон (~$69 млн) налога на прибыль, полученную от инвестиций иностранных пользователей платформы.
В сентябре 2020 года полиция провела серию обысков в офисах связанных с биржей компаний в рамках дела о предполагаемом мошенничестве с токенсейлом BXA на $25 млн. Тогда же правоохранители вызвали на допрос CEO и председателя биржи Ли Чон Хуна.
В октябре 2022 стало известно, что по обвинениям в обмане инвесторов ему может грозить до восьми лет тюрьмы. Согласно Yonhap, Хуна считают реальным владельцем биржи и специальное расследование NTS предположительно связано с его уголовным делом.
В июле СМИ узнали о переговорах FTX о покупке Bithumb.
Платформу впервые выставили на продажу в 2018 году. С тех пор в числе возможных покупателей фигурировали Huobi, Nexon Group, Naver, Morgan Stanley и другие.
Источник: cryptocurrency.tech
Источник: cryptocurrency.tech
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…