Открылись подробности об иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к бирже Binance. По данным регулятора, Binance и Binance.US перевели на счета Чанпэна Чжао свыше $12 млрд.
В заявлении SEC к Binance и Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao) подчеркивается, что крупнейшая криптовалютная биржа содействует обходу американских санкций. Кроме того, по данным регулятора, значительная часть клиентских активов была перемещена на счета Чжао и аффилированных с ним организаций.
Свои обвинения американский регулятор строит на основе данных, предоставленных рухнувшими банками Silvergate и Signature. Судя по этим транзакциям, биржа Binance направляла средства в компанию Merit Peak. Регулятор заявляет, что эта компания является «собственной фирмой Чанпэна Чжао».
«$12 млрд из $22 млрд собственных средств Merit Peak поступили от компаний Binance и Binance.US в период с 2019 по 2021 годы», ― сказано в иске SEC.
Напомним, что SEC обвинила Binance и ее основателя в создании «сети обмана», раздувании объема торгов, отвлечении активов клиентов и торговле незарегистрированными ценными бумагами.
Источник: cryptocurrency.tech
Источник: cryptocurrency.tech
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…