Засновник платформи NoOnes Рей Юссеф опинився під наслідком Міністерства юстиції США. Перевірка пов'язана із твердженнями про те, що його однорангова криптовалютна площадка Paxful працювала без належного ліцензування. Крім того, біржа не змогла впровадити ефективні заходи щодо боротьби з відмиванням грошей до свого закриття у 2025 році.
Прокурори також заявили про причетність сервісу до транзакцій, пов'язаних із незаконною діяльністю. Зокрема, йдеться про платежі для платформ із рекламою комерційних секс-послуг. Юссеф категорично заперечив ці заяви. Він вважає такі дії влади логічним продовженням тиску на індустрію цифрових активів.
Прокурори виявили багаторічні прогалини у дотриманні вимог
Федеральна прокуратура звинуватила підприємця в Окружному суді Східного округу Каліфорнії. Обвинувальний висновок зосереджено на його ролі співзасновника та колишнього генерального директора Paxful. Судові документи прямо свідчать про брак адекватних процедур перевірки клієнтів, і навіть внутрішніх засобів контролю над дотриманням нормативних вимог.
Влада додатково відзначила несвоєчасне подання звітів про підозрілу активність. Безумовно, це порушує чинне федеральне законодавство. Більше того, платформа відкрито сприяла фінансовим операціям тіньових онлайн-підприємств.
У обвинувальному висновку наводяться конкретні дати переказів у мережі біткоїн. Слідство стверджує, що кошти планомірно надсилалися з гаманців Paxful на адреси сайту Backpage. Цей ресурс американські правоохоронці звинувачують у допомозі незаконній рекламі. Водночас Юссеф відкинув усі претензії у серії публікацій у соціальних мережах.
Колишній глава компанії публічно відкинув кримінальні претензії
У відеоролику на своїй сторінці екс-глава компанії докладно розповів про депортацію з Мексики до Лос-Анджелесу на запит американських відомств. Потім був арешт і переведення у в'язницю Санта-Ани. Пізніше суддя наказав звільнити бізнесмена під нагляд після офіційного пред'явлення звинувачень. До повного вирішення справи він не може залишити територію Сполучених Штатів.
Юссеф назвав висунуті звинувачення повністю фіктивними. Він наголосив, що справа значною мірою будується на транзакціях на загальну суму близько $240. Однак, згідно з матеріалами справи, біржа інтегрувала кнопку Pay with Paxful прямо на сайт Backpage. Це дозволяло користувачам безперешкодно купувати біткоїн через сервіс та використовувати його для оплати послуг.
Федеральні агенти під прикриттям відкрили рахунки і успішно завершили подібні фінансові операції. Слідчі розглядають цей факт як незаперечний доказ активного сприяння незаконній діяльності. Сам Юссеф упевнений, що тиск на індустрію нікуди не зник, а лише став більш вибірковим.
Поточні події збіглися з надзвичайно важким періодом у кар'єрі розробника. Нещодавно представники NoOnes повідомили, що він більше не обіймає посади генерального директора. Керівництво поспішило уточнити, що юридичні проблеми засновника мають виключно особистий характер.
Платформа погодилася виплатити багатомільйонний штраф
За чотири дні до початку переслідування засновника, сама компанія визнала провину за трьома федеральними пунктами. Згідно з документами, майданчик підтвердив свою участь у змові з метою сприяння незаконній проституції через торгівлю між штатами. Також організація працювала як неліцензований сервіс грошових переказів.
У липні 2024 року співзасновник проекту Артур Шабак вже визнав провину у рамках аналогічної справи. Він не зміг забезпечити підтримки ефективної програми боротьби з відмиванням грошей. Федеральні правила передбачали набагато вищий розмір покарання корпорації. Проте суд зобов'язав Paxful виплатити лише $4 млн з урахуванням плачевного фінансового становища. Винесення остаточного вироку призначено на лютий 2026 року.