Нещодавні припущення свідчать про те, що венесуельський режим може мати таємний запас біткойнів, потенційна вартість якого може перевищувати 60 мільярдів доларів. Але це твердження, схоже, ґрунтується на припущеннях та чутках, і не має достовірних доказів у блокчейні, які б пов'язували ці кошти з державними гаманцями. Як венесуельець, який народився та виріс у Венесуелі та роками майнив біткойни в країні, я не вірю, що венесуельський режим має величезний таємний запас біткойнів, і я поясню чому.
Спочатку давайте розберемося звинуваченнями. Твердження з кількох статей свідчать про те, що джерелами біткоїн-запасів режиму були:
1) Великий продаж золота, обміняного на біткойн у 2018 році;
2) Дохід від нафти, виражений у біткоїнах; та
3) Викрадене/вилучене гірничодобувне обладнання.
Я справді вважаю, і про це також повідомлялося, що Венесуела отримала оплату за продаж деяких видів нафти в криптовалюті. І я точно знаю, що вона вкрала обладнання для майнінгу — частина якого належала моїй родині. Я не бачив достовірних доказів того, що продаж золота у 2018 році був конвертований у біткойни, і враховуючи те, що ми знаємо про ключових гравців, це малоймовірно.
Чому малоймовірно, що нібито продаж золота на суму 2,7 мільярда доларів у 2018 році був конвертований у біткойн?
Ймовірний організатор операції, Алекс Сааб, нинішній міністр промисловості та національного виробництва, перебував під вартою в США з 2020 по 2023 рік. Адміністрація колишнього президента Джо Байдена відпустила його назад до Венесуели в грудні 2023 року в рамках обміну полоненими. На момент його звільнення, згідно з поширеними чутками, сума BTC, яку він контролював, оцінювалася в 10-20 мільярдів доларів.
Для контексту, заявлені резерви Центрального банку Венесуели на момент його звільнення становили ~9,9 мільярда доларів, і ці офіційні резерви не включали жодних публічно розкритих даних про BTC. Якщо Сааб дійсно контролював ~вдвічі більше резервів, про які повідомляв Центральний банк Венесуели, до свого звільнення, це точно не відповідає публічним даним. Більше того, Сааб роками перебував під вартою в США, маючи обмежені можливості керувати складними фінансовими операціями, не кажучи вже про відсутність будь-якої достовірної атрибуції он-чейн-гаманців такого масштабу з ним або державою Венесуела.
Чому доходи від продажу криптовалют навряд чи з'являться в офіційних резервах Венесуели?
Режими Уго Чавеса та Ніколаса Мадуро мають довгу та добре задокументовану історію надзвичайної корупції. Надзвичайна корупція у Венесуелі не дозволила б жодній суттєвій цінності накопичити скарбницю режиму. Прикладів корупції забагато, щоб перераховувати їх, але давайте зосередимося саме на SUNACRIP, нібито створеному режимом крипторегуляторі. Ще у березні 2023 року стався скандал, пов'язаний з високопоставленими корумпованими чиновниками, які особисто розкрадали мільярди доларів через незаконний продаж нафти державній нафтовій компанії PDVSA. З 2020 по 2023 рік ці чиновники вкрали приблизно 17,6 мільярда доларів. Іншими словами, будь-які «прибутки», що перевищують те, що потрібно PDVSA для ледь існування, найімовірніше, були перекачані в кишені корумпованих членів режиму.
А як щодо доходів від експлуатації краденого гірничодобувного обладнання?
Режим має довгий послужний список неефективного управління складними операціями, навіть стратегічними, такими як PDVSA. Окрім тисяч приватних підприємств, які він експропріював та збанкрутував з 1999 року, він також знищив перлину корони — державну нафтову компанію PDVSA. Між 1999 роком і сьогодні режим перетворив PDVSA з нафтовидобувної компанії світового класу, яка виробляє 3,5 мільйона барелів на день, на анемічну операцію з потужністю лише 800 000 барелів на день. Режим не може ефективно функціонувати, навіть коли краде або успадковує найсучасніше обладнання.
Ще однією причиною є хронічний дефіцит енергії, який спустошує країну. Хоча Венесуела багата на запаси нафти, електрична інфраструктура країни перебуває в такому поганому стані, що громадяни по всій країні страждають від запланованих відключень електроенергії понад чотири години щодня, іноді кілька разів на день. Електромережа країни залишається нестабільною через хронічне недостатнє інвестування, погане обслуговування інфраструктури (особливо гідроелектростанції Гурі, яка забезпечує ~70–80% електроенергії Венесуели), втрату кваліфікованих працівників через еміграцію та залежність від старіючих систем. Це призводить як до незапланованих відключень, так і до навмисного нормування, щоб запобігти повним колапсам.
Непередбачувані та ненадійні джерела енергії створюють труднощі під час організації великомасштабних гірничодобувних операцій у неідеальних умовах (пам’ятайте, що тут йдеться не про бездоганні центри обробки даних — знос цих машин серйозний, я бачив це на власні очі).
Коротше кажучи, я вважаю, що у Венесуелі є біткойн. Він просто не в руках режиму.