Іран наполягає на прийманні оплати за транзит Ормузькою протокою у криптовалюті. Фахівці розцінюють дану схему як «практично нереалізовну» законними шляхами, повідомляє Bloomberg.
Разом з тим, ініціатива викрила значну інфраструктуру для обходу обмежень. Тільки за минулий рік КВІР провів через цифрові активи більше $3 млрд. Загальна вартість криптовалютної екосистеми держави досягла $7,8 млрд.
Криптовалютна екосистема Ірану. Джерело: Chainalysis.
Згідно з інформацією від аналітиків TRM Labs, Тегеран санкціонує використання цифрових валют через мережу місцевих посередників. Це частина механізму, створеного для забезпечення державного контролю над криптопотоками.
Для міжнародних транзакцій Іран покладається на посередників. Приміром, у січні Міністерство фінансів США вперше застосувало санкції щодо двох британських бірж, які сприяли КВІР у проведенні операцій зі стейблкоїнами на суму близько $1 млрд. Таким чином держава намагалася замаскувати зв’язок платника з організацією, що перебуває під санкціями.
Стягнення збору через афілійованого з Корпусом посередника позбавить учасників такого прикриття. Тому весь тягар падає на судноплавні компанії, що прагнуть пройти через Ормуз.
Труднощі для судноплавних компаній
Значна частина фірм, які використовують протоку, зареєстровані на Заході та підпадають під строгі нормативні вимоги.
«Судноплавні компанії і без того знаходяться під пильним наглядом — вони працюють у зоні підвищеного ризику. Якщо існує ймовірність, що угода підлягає санкціям, жоден дилер за неї не візьметься», — прокоментував Джейк Островскіс із Wintermute.
Навіть оператори, які звикли до неофіційних шляхів обходу санкцій, не зможуть уникнути проблем. Зазвичай вони звертаються до нерегульованих офшорних брокерів, які обмінюють готівку на криптовалюту без зайвих питань. Проте ситуацію ускладнює відкритість блокчейну.
«Не має значення, стейблкоїни чи біткоїн — все це знаходиться у відкритих реєстрах. Рано чи пізно цю транзакцію побачать», — зауважив старший трейдер деривативів у FalconX Бохан Цзян.
Співзасновник GSR Річ Розенблюм підкреслив, що все залежить від конкретного перевізника нафти. Фірми з так званого тіньового флоту вже активно використовують біткоїн.
Для традиційних операторів єдиний спосіб отримати криптовалюту — купити її на біржі або у позабіржового дилера. Але тут виникає проблема: більшість регульованих платформ позначить і заблокує транзакцію в разі виявлення зв’язку з Іраном.
Транзит звичайного супертанкера з 2 млн барелів нафти може обійтися приблизно у $2 млн. Згідно з інформацією від трейдерів, цю суму легко провести через біржу або позабіржового дилера, якщо усунути ризики санкцій.
«Але більшість бірж не захочуть, щоб їхній клієнт відправляв гроші до Ірану. Теоретично вони могли б придбати криптовалюту, вивести її з біржі, а потім надіслати зі свого персонального гаманця», — зазначив Розенблюм.
В такому випадку через прозорість блокчейну спецслужби США швидко виявлять транзакцію і внесуть власника танкера або посередника до чорного списку OFAC.
Що далі?
Президент США Дональд Трамп заявив, що обмірковує можливість розподілу прибутків від проходження через протоку. Якщо сторонам вдасться досягти згоди, платіжний процес може стати простішим.
У той же час Розенблюм вважає, що за такого сценарію OFAC і Міненерго доведеться розробити окрему систему розрахунків для судноплавних компаній.
Арі Редборд із TRM Labs наголосив, що Іран завжди шукав можливості обійти санкції та уникнути американської фінансової системи. Після початку конфлікту ця задача стала ще більш нагальною.
«Це частина більш широкої картини. Росія і Китай, інші суб’єкти, що перебувають під санкціями, також шукають альтернативні платіжні системи, щоб уникнути залежності від Заходу», — додав він.
Нагадаємо, наприкінці січня експерти Elliptic встановили, що центральний банк Ірану закупив USDT на $507 млн.