Практично всі провідні гаманці, які одержали прибуток на Polymarket у розслідуванні ZachXBT, показують ознаки внутрішньої торгівлі. Такого висновку дійшов дослідник під псевдонімом defioasis․eth.
Загалом більше ніж 3,630 акаунтів Polymarket зробили ставки на “Axiom” у справі про інсайдерське розслідування ZachXBT, з яких 56,2% акаунтів отримали чистий прибуток
— Із топ-10 акаунтів із найбільшим прибутком 8 можуть вважатися інсайдерськими; їх загальний прибуток склав більше ніж $1,2 млн, ключова ознака — кількість торгових ринків дуже мала, іноді тільки один
— Є 3 акаунти, що заробили більше ніж 10… pic.twitter.com/mOJ4jEKoS4
— defioasis.eth (@defioasis) February 27, 2026
Згідно з його інформацією, із 3630 акаунтів, які зробили ставку на Axiom, 56,2% завершили позиції з позитивним балансом. Експерт представив такі статистичні дані:
- прибуток: 47 користувачів отримали прибуток від $10 000 до $100 000 (загальний дохід склав $1,34 млн);
- значні збитки: двоє учасників втратили більше ніж $100 000 (разом $366 000);
- середні втрати: 50 акаунтів зазнали збитків на суми від $10 000 до $100 000 (сукупно $1,239 млн).
При цьому вісім із топ-10 найбільш прибуткових акаунтів характеризуються вкрай низькою торговою активністю — аж до однієї ставки. Сукупний прибуток даної групи перевищив $1,2 млн.
Аналогічні висновки зробили аналітики Lookonchain, перерахувавши підозрілі акаунти:
Ми виявили, що чимало інсайдерів отримали великі прибутки, роблячи ставки на те, яку криптокомпанію @zachxbt викриє в інсайдерській торгівлі.
Ось 12 підозрілих інсайдерських гаманців, які ми ідентифікували.
Разом вони одержали $1,02M прибутку!
Гаманці:
0x1d9af60c679cd0b577c3c4ccb4b1a4be4174426d… pic.twitter.com/M5WXqewSUL— Lookonchain (@lookonchain) February 26, 2026
За інформацією defioasis.eth, три гаманці отримали прибуток понад $100 000. Вони всі торгували виключно на ринку, пов’язаному з ZachXBT. Найбільший прибуток зафіксував акаунт predictorxyz — $411 600.
У Lookonchain відзначили, що цей користувач поставив $65 000, коли вірогідність Axiom оцінювалася лише у 13,8%. ZachXBT звернув увагу на іншу підозрілу деталь: депозит $70 000 у USDC на новий обліковий запис.
Я дослідив походження коштів для ‘predictorxyz’, адже згоден, що $70K USDC, заведені на щойно створений обліковий запис на ринках прогнозів, — це підозріло.
Я використав часовий аналіз і відстежив їх через миттєві обміни до такої адреси Solana:… pic.twitter.com/3mgMhLsgoC
— ZachXBT (@zachxbt) February 26, 2026
Відстеживши транзакції predictorxyz, ончейн-детектив встановив, що користувач активний на платформі Axiom під псевдонімом JustADegen. Ідентифікувати його особу поки що не вдалося.
Інсайдери на Kalshi
Представники платформи прогнозів Kalshi повідомили, що наразі проводять близько 200 розслідувань, які стосуються інсайдерської торгівлі.
Сьогодні ми публікуємо інформацію про дві справи щодо інсайдерів, які нещодавно закрили.
Дякую @robertjdenault і команді за здійснення розслідування та співпрацю з правоохоронцями. https://t.co/TcdmzeZw6P
— Tarek Mansour (@mansourtarek_) February 25, 2026
В одному з випадків майданчик заблокував колишнього кандидата в губернатори Каліфорнії Кайла Ленгфорда. Раніше він був у Республіканській партії, але перейшов до демократів і зараз змагається за місце у Палаті представників від 26-го округу Каліфорнії.
Політик поставив $200 на власну перемогу на виборах і розмістив скриншот в X. У результаті він отримав п’ятирічний бан на Kalshi та штраф $2000. У травні він також опублікував відео зі ставкою $98,76 на власну перемогу.
I just bet $100 that I, Kyle Langford will be the next Governor of California, join me
(if you believe) @Kalshihttps://t.co/XMk25PuDVr pic.twitter.com/A67hRZb2Za
— Kyle Langford (@KyleLangfordCA) May 24, 2025
У Kalshi уточнили, що акаунт не виводив прибуток, а інформацію про інцидент передали до CFTC.
Крім політика, під санкції потрапив YouTube-редактор Артем Каптур. Він працював з Джеймсом Дональдсоном (MrBeast) — творцем однойменної медіаімперії та ведучим реаліті-шоу Beast Games.
З серпня по вересень 2025 року Каптур уклав угоди приблизно на $4000 на ринках, пов’язаних з результатами подій у шоу MrBeast. За інсайдерську торгівлю він отримав дворічне блокування та штраф близько $20 000.
За даними CoinDesk, Каптура також відсторонили від роботи в Beast Industries.
Реакція CFTC
У CFTC підтвердили обґрунтованість санкцій Kalshi проти інсайдерів. Регулятор залишив за собою право проводити власні розслідування і притягати винних до відповідальності. У відомстві заявили, що обидва випадки можуть порушувати законодавство США.
Голова Комісії Майкл Селіг також заявив, що агентство створило спеціальну раду з ринків прогнозів. Нова структура буде виявляти незаконну торгівлю у тісній співпраці з учасниками індустрії.
Наші біржі — перша лінія оборони @CFTC у контролі за інсайдерською торгівлею на ринках прогнозів. Я радий бачити, що наші біржі дотримуються своїх наглядових обов’язків як саморегульовані організації, і наше сьогоднішнє правозастосовче консультативне повідомлення це відображає. Дозвольте… https://t.co/ajXnAR8OCw
— Mike Selig (@ChairmanSelig) February 25, 2026
«Хочу пояснити: якщо ви спробуєте маніпулювати, вчиняти шахрайство або торгувати на інсайді, ми вас знайдемо і притягнемо до відповідальності», — застеріг він.
Нагадаємо, у лютому співзасновник Ethereum Віталік Бутерін застеріг щодо перетворення ринків передбачень на казино.