Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) отправила еще одно письмо судье Хону. Джоэл М. Коэну с требованием iFinex предоставить ей запрошенную информацию. Компания всеми силами пытается воздержаться от передачи материалов и активного участия в расследовании мошенничества Bitfinex.
Вчера адвокат Bitfinex также направил письмо, в котором утверждается, что биржа потратила более $500 000 на удовлетворение требований NYAG о предоставлении документов, и что поиск документов для расследования является дорогостоящей процедурой.
В свою очередь, NYAG считает, что такие данные должны быть «под рукой», включая информацию о заказах, выпуске и погашениях USDT; учете корпоративных, торговых и клиентских счетов iFinex, а также налоговых деклараций и информации о снятии наличных денег с платформы.
Какие бы трудности ни возникали у респондентов при сборе и рассмотрении сообщений, предусмотренных Указом 354, Суд должен принять к сведению, что в Указе 354 содержится информация, которую должна иметь любая ответственная торговая платформа или биржа, — сказал он.
Заявленный NYAG прецедент показывает, что затраты, понесенные в ходе поиска информации не могут считаться «непоправимым ущербом», поэтому Суд не должен удовлетворять требования о задержке документов.
Это последняя заявка по делу между NYAG и Bitfinex по расследованию смешивания средств между Bitfinex и Tether для покрытия потерь в размере $850 миллионов.
Обсудить на форуме
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…